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Dec 12, 2018

유니켐/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.12.12)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
15	1,565	1,445
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
15	5,000,000,000	3,194,888	3,460,207
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서의 "제3조 25.전환권에 관한 사항 (4)전환가액의 조정" 중 라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행후 매 3개월이 경과한 날 전환가액을 조정하되, 조정가액 조정일 전일을 기산일로 하여 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하기로 한다. 다만, 전환가액의 최저조정한도는 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.
7. 조정가액 적용일		2018-12-12
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2018-06-11 전환사채권발행결정 2018-09-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)