UNICHEM CO.,LTD

AGM Information • Apr 3, 2023

유니켐/정기주주총회결과/(2023.04.03)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		434,878	- 매출액
- 부채총계		295,710	- 영업이익	3,268
- 자본금		36,461	- 당기순이익	1,296
- 자본총계		139,168	*주당순이익(원)	33
나. 개별(별도)	- 자산총계		219,850	- 매출액
- 부채총계		106,769	- 영업이익	4,420
- 자본금		36,461	- 당기순이익	3,447
- 자본총계		113,081	*주당순이익(원)	48
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,440,271,260
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규 선임 감사 1명 재선임 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제48기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 1주당 배당금 : 20원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 ☞ 의안 부결 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제안) ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안) ☞ 의안 폐기 제2-4호 의안 : 사내이사 김윤회 선임의 건 ☞ 의안 폐기 제2-5호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 ☞ 의안 폐기 제2-6호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건 ☞ 의안 부결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건 (주주제안) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 오상돈 선임의 건 ☞ 의안 폐기 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 정기 주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정 입니다.
※ 관련공시	2023-02-13 주주총회소집결의 2023-02-28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-29 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재형	1971-03	3	신규선임	건국대학교 행정학과 (현) (주)햇발 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재권	1958-11	3	재선임	상근	성균관대학교 경영대학원 (전) 진양폴리우레탄(주) 감사 (현) (주)유니켐 감사 (현) (주)유니골프앤리조트 감사
이용기	1974-01	3	신규선임	비상근	성균관대학교 MBA 지암회계법인 공인회계사 (현) 네모파트너스SCG CFO