UNICHEM CO.,LTD

AGM Information • Mar 15, 2019

유니켐/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		118,585	- 매출액
- 부채총계		55,736	- 영업이익	13,175
- 자본금		30,185	- 당기순이익	11,708
- 자본총계		62,849	*주당순이익(원)	196
나. 개별(별도)	- 자산총계		98,648	- 매출액
- 부채총계		44,916	- 영업이익	9,955
- 자본금		30,185	- 당기순이익	9,400
- 자본총계		53,732	*주당순이익(원)	171
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제44기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  → 원안대로 승인    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  → 원안대로 승인   제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건  → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의