Unibep S.A.

Governance Information • Apr 27, 2023

Raport 27 kwietnia 2023 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu (sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza Unibep S.A. (Spółka, Unibep) oświadcza, że: ─ w dniu 4 stycznia 2008 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład w roku 2022 wchodzili następujący członkowie Rady Nadzorczej: 1. Michał Kołosowski – Przewodniczący Komitetu Audytu, 2. Wojciech Jacek Stajkowski, 3. Dariusz Marian Kacprzyk. W związku z rezygnacją pana Dariusza Mariana Kacprzyka z dniem 26 stycznia 2023 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i tym samym ze składu Komitetu Audytu, do Komitetu Audytu z dniem 26 stycznia 2023 został powołany pan Jarosław Bełdowski (niezależny członek Rady Nadzorczej). ─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; ─ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. ……………………………………..……………. Z upoważnienia Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Mikołuszko