Uni-Trend Technology (China) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 21, 2025

公告编号：2025-047

证券代码：688628 证券简称：优利德

优利德科技(中国)股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开日期时间：2025 年9 月25 日 14 点00 分

召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国） 股份有限公司会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年9 月25 日

至2025 年9 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2025年半年度利润分配方案的议案	√
2	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 的议案	√
3	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√
4	关于补选田书林为公司第三届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相 关公告已于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司于同日在上海证券交易所网站披露

• 了《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。

• 2、特别决议议案：议案 2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东 会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下 载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688628	优利德	2025/9/18

（二）公司董事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

• 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托 代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委 托书原件和受托人身份证原件。

• 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代 表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、 法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖 公章）。

• 3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持 有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

• 4、接受信函或邮件的方式登记，信函或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联 系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件。以信函或者 电子邮件办理登记的，请于 2025 年 9 月 19 日 17:00 前送达至公司董事会 办公室，并请来电确认登记状态。

• 5、公司不接受电话方式办理登记。所有原件均需提供一份复印件，请公司股东 或代理人在参加现场会议时携带上述证件及复印件。

六、 其他事项

• （一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费 用自理。

• （二）参会股东请携带好相关证件，提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式

• 联系地址：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6 号优利德董事会办公室电话： 0769-85729808

传真：0769-85725888

邮箱：stock@uni-trend.com.cn

联系人：周建华、饶婉君

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

优利德科技(中国)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月25 日召 开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年半年度利润分配方案的议案
2	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公 司章程》的议案
3	关于制定、修订公司部分治理制度的议案
4	关于补选田书林为公司第三届董事会独立 董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。