Uni-Trend Technology (China) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2021-034

优利德科技（中国）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四 次会议于2021 年9 月22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2021 年9 月15 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志 超先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司监事会认为：公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人 民币 3 亿元的综合授信并以自有房产为担保，是为了满足公司发展需要，不会对 公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司 相关规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议 案》

监事会认为：公司以募集资金向全资子公司优利德科技（河源）有限公司提 供总额人民币1.1 亿元无息借款，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司 的长远规划和发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情形。上 述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害 公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全 资子公司提供无息借款用于募投项目。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司监事会

2021 年9 月23 日

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