Uni-Trend Technology (China) Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2021-022

优利德科技(中国)股份有限公司 关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年5 月18 日 14 点30 分

召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号 优利德科技 ( 中国 ) 股 份有限公司会议室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月18 日

至2021 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

			投票股东类型
序号		议案名称
			A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2020	年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2020	年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2021	年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司2020	年度董事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司2020	年度监事会工作报告的议案》	√
6	《关于公司2020	年度独立董事述职报告的议案》	√
7	《关于公司2020	年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司2021	年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	√
	的议案》
9	《关于聘任2021	年度财务及内部控制审计机构的议案》	√
10	《关于修改<优利德科技(中国)股份有限公司章程>并提请		√
	股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工
	商备案相关手续的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第一次会议及第二届 监事会第一次会议审议通过。相关公告于2021 年4 月26 日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 予以披露。公司将在2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》

• 2、 特别决议议案：议案10

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：優利德集團有限公司、瑞聯控股有限公司、珠 海横琴拓利亚二期企业管理中心（有限合伙）、珠海横琴拓利亚一期企业管理中 心（有限合伙）、珠海横琴拓利亚三期企业管理中心 ( 有限合伙 )

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688628	优利德	2021/5/12

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2021 年5 月17 日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。 （二）登记地点

广东省东莞市松山湖园区工业北一路6 号优利德科技(中国)股份有限公司 董事会办公室

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委 托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、 法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡 原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法 人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、接受信函或邮件的方式登记，信函或邮件上须写明股东姓名、股东账 户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件。以信函登 记的请注明“股东大会”字样，请于2021 年5 月17 日下午17:00 点前以信函方 式送达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6 号 优利德科技(中国)股份有 限公司董事会办公室

电话：0769-85729808

传真：0769-85725888

联系人：周建华

特此公告。

优利德科技 ( 中国 ) 股份有限公司董事会 2021 年 4 月 26 日

附件1：授权委托书

授权委托书

优利德科技(中国)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月18 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》
3	《关于公司2021 年度财务预算报告的议案》
4	《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》
5	《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》
6	《关于公司2020 年度独立董事述职报告的议案》
7	《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》
8	《关于公司2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9	《关于聘任2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》

10 《关于修改<优利德科技(中国) 股份有限公司章程>并提请股东 大会授权董事会及经营管理层办 理公司章程修改、工商备案相关 手续的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。