UNI-PRESIDENT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 2, 2026

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本資料由　 (上市公司) 1216 統一　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/02	發言時間	17:37:18
發言人	陳國煇	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8786-6888
主旨	代重要子公司康達盛通生活事業股份有限公司公告董事會決議 召開115年股東會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/02
說明	1.董事會決議日期:115/03/02 2.股東會召開日期:115/06/17 3.股東會召開地點:臺北市北投區大業路136號8樓新加坡廳 4.召集事由一、報告事項: 1.114年度營業報告 2.監察人查核114年度決算表冊報告 3.114年度員工酬勞分派情形報告 4.「董事會議事運作管理辦法」訂定案報告 5.召集事由二、承認事項: 1.114年度營業報告書及財務報表案 2.114年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「背書保證作業程序」案 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案 4.訂定「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/19 11.停止過戶截止日期:115/06/17 12.其他應敘明事項:無

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