臨時報告書_20250630121137
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月30日 |
| 【会社名】 |
ＵＮＢＡＮＫＥＤ株式会社 |
| 【英訳名】 |
UNBANKED,INC. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 安達 哲也 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都渋谷区恵比寿一丁目１８番１４号 |
| 【電話番号】 |
０３（６４５６）２６７０(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長 七條 利明 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都渋谷区恵比寿一丁目１８番１４号 |
| 【電話番号】 |
０３（６４５６）２６７０(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長 七條 利明 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03717 87460 ＵＮＢＡＮＫＥＤ株式会社 UNBANKED,INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03717-000 2025-06-30 xbrli:pure
臨時報告書_20250630121137
１【提出理由】
2025年６月27日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
2025年７月１日を効力発生日とした商号変更及び、将来の事業展開を視野に事業の目的に追加を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名の選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、安達哲也氏、七條利明氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名の選任の件
監査等委員である取締役として、広瀬里美氏、クリストファー・リチャード・レーン氏、楠原孝尭氏を選任するものであります。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として監査法人アリアを選任するものであります。
第５号議案 退任取締役への退職慰労金贈呈の件
取締役岡田義孝氏の退任に伴い、同氏に退職慰労金を上限1,000万円として贈呈を行うものであります。その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会の協議に一任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
48,996 |
732 |
－ |
（注）１ |
可決 98.52 |
| 第２号議案 |
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| 安達 哲也 |
47,103 |
2,620 |
－ |
（注）２ |
可決 94.73 |
| 七條 利明 |
48,707 |
1,016 |
－ |
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可決 97.95 |
| 第３号議案 |
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|
|
| 広瀬 里美 |
48,804 |
924 |
－ |
（注）２ |
可決 98.14 |
| クリストファー・リチャード・レーン |
48,841 |
887 |
－ |
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可決 98.21 |
| 楠原 孝尭 |
48,898 |
830 |
－ |
|
可決 98.33 |
| 第４号議案 |
47,338 |
2,390 |
－ |
（注）３ |
可決 95.19 |
| 第５号議案 |
47,399 |
2,324 |
－ |
（注）３ |
可決 95.32 |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上