UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 20, 2025

Summary Info	Umpaş Holding A.Ş. 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	22.10.2025
General Assembly Date	19.11.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.11.2025
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.

3 - Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin görevinin sonlandırılması ve sözleşmenin iptaline karar verilmesi.

4 - Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024-2025 yılları için şirket denetçisi olarak atanması.

5 - Dilek ve temenniler.

6 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Vekaletname_Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	ToplantıTutanağı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 19.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmış olup toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.

1. 2024 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

2. Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla, bedelli veya tahsisli sermaye artırımı yapılması, bu kapsamda esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir .

3. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaydı bulunmayan ortaklara, paylarını kaydileştirmeleri için 120 gün süre verilmesine , bu sürenin sonunda kaydı tamamlanmayan payların UMPAŞ Holding A.Ş. adına alınmasına ve bu sürecin şirket bünyesinde kurulacak özel bir fon aracılığıyla yürütülmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler seçilmiştir:

Davut KAYMAZ, Gökhan KAYMAZ, Gökay BELKETİN, Kasım KARAKAŞ, Mahmut Hakan KAYMAZ, Nurettin ÖLKER, Himmet DİNÇ

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

UMPAŞ Holding A.Ş.