UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2022

Summary Info	2019-2020-2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	10.01.2022
General Assembly Date	06.02.2022
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.02.2022
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ve huzur haklarının belirlenmesi.

3 - 2019-2020-2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2019-2020-2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

7 - 2019-2020-2021 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması,

8 - 2019-2020-2021 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsızdenetim kuruluşunun onaya sunulması,

9 - Yönetim kurulu kararı ile kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaya sunulması,

10 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	genel kurul cagrı gundem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	toplantı tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	BORSA DISI.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	BORSA ICI.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2019-2020-2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2019-2020-2021 faaliyet yıllı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için TTK. Hükümlerine göre yapılması gereken II. Olağan Genel Kurul Toplantısı I. Toplantı gündeminin aynısı olan aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06 Şubat 2022 Pazar günü saat 11:00 ‘de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir