UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 7, 2021

Summary Info	2019-2020-2021 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	29.11.2021
General Assembly Date	02.01.2022
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.01.2022
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ve huzur haklarının belirlenmesi.

3 - 2019-2020-2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2019-2020-2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

7 - 2019-2020-2021 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması,

8 - 2019-2020-2021 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsızdenetim kuruluşunun onaya sunulması,

9 - Yönetim kurulu kararı ile kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaya sunulması,

10 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	genel kurul cagrı gundem.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2019-2020-2021 yılları faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Ocak 2022 Pazar günü saat 11:00 ‘de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.