UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 10, 2025

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 09.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2022/2023/2024 FAALİYET YİLİNA DAIR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Umpaş Holding A.Ş. 2022/2023/2024 yılına ait genel kurul toplantısı 13.03.2025 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından yapılamadığından 09.04.2025 tarihinde, saat 10:00 de, Organze Sanayi Bölgesi 103. Cdde No:130 Uşak adresinde, Uşak Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2025 tarih ve E-29548874-431.03-00107939621 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Özgür ÖZDEN 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 MART 2025 tarih ve 11298 sayılı nüshasında ilan edildiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda(www.kap.gov.tr) ve şirket internet sitesinde(www.umpasholding.com.tr) ilan edilerek toplantı gün ve saati bildirilmesi suretiyle genel kurul çağrısı yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde , şirket paylarının 42.000.000 adet paydan borsa dışı 971.670 adet pay , borsa içinden 3.607.519 adet pay olmak üzere toplam 4.579.189 adet pay toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı saat 11:15 de yönetim kurulu başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Cumhur Taşdelen Katip Üyeliğe Tarkan Babaoğlu , Oy toplayıcılığına Ayhan Çelik ve Ayla Demiryay oy birliği ile seçildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

3 - 2022/2023/2024 faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları toplantı başkanı tarafından okundu.

4 - 2022/2023/2024 bilanço kar ve zarar hesapları okundu. Söz konusu hesaplar oy birliği ile kabul edildi.

5- 2022/2023/2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı yapılan oylamalarda ayrı ayrı oy Mehmet Mutlu ve Nafız Zenginin toplam 58.780 adet red oyuna karşılık 4.520.409 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler. (Kurul üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

6-2022/2023/2024 yılı faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylamalarda ayrı ayrı oy Mehmet Mutlu, Nafiz KAYA ve Nafiz Zenginin toplam 63.015 adet red oyuna karşılık 4.516.174 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler. (Kurul üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

7 - Yönetim kurulu seçimine geçildi. Tek liste teklif edildi. Yapılan oylamada 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere 1- Davut KAYMAZ 2 -Gökhan KAYMAZ 3 - Muhammed Faruk KARAZ 4 –Hüseyin KARAKAŞ 5- Gökay BELTEKIN 6- Mehmet Akif GÜLER 7Arif Eyüp BALTA yönetim kurulu üyeliğine Mehmet Mütü: Nahz KAYA ve Nafiz Zenginin toplam 63.015 adet red oyuna karşılık 4.516.174 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile oy çokluğu ile seçildiler. Yönetim kurulu başkanına 45.000 TL (Kırkıbeşbintürklirası), başkan (yirmibeşbintürklirası) aylık ödenmesi teklifi Mehmet Mutlu, Nafiz KAYA ve Nafiz Zenginin toplam 63.015 adet red oyuna karşılık 4.516.174 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile oy çokluğu ile karar verildi.

8- Deneyim Bağımsız ve Dansmanlık A.Ş.nin şirket denetçisi olarak atanması oy birliği ile kabul edildi.

9 Dilek ve temennilere geçildi. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Gökhan KAYMAZ genel kurula teşekkür konuşması yaptı. Mehmet Mutlu Gökhan Kaymaza soru sordu hisselerim gözükmüyor dedi. Gökhan Kaymaz toplantı sonrasında kontrol edileceği söylendi. Nafız Kaya , Gökhan Kaymaza fabrika makinaları ile sorular yöneltip yatırım yapmayı düşünüyor musunuz sorusunu yöneltti. Gökhan KAYMAZ şirket borçlarının azaltılması durumuna göre yeni yatırımlar yapılabileceğini belirtmiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya toplantı başkanlığınca
saat 12:15 son verildi. 97/04/2025 Merkez/UŞAK

TOPLANŢI BAŞKANI Cumhur TASDELEN

KATİP ÜYE

OY TOPLAYICILAR

Tarkan BABAOĞLU

Ayhan ÇELİK Ayla DEMİRYAY VAN A 2011

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Özgür ÖZDEN