UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 8, 2022

Summary Info	Genel kurul Tescil Bilgisi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	toplantı nisabı sağlanamadığı için süreç tamamlanmıştır.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	29.11.2021
General Assembly Date	02.01.2022
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.01.2022
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ve huzur haklarının belirlenmesi.

3 - 2019-2020-2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2019-2020-2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

7 - 2019-2020-2021 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması,

8 - 2019-2020-2021 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsızdenetim kuruluşunun onaya sunulması,

9 - Yönetim kurulu kararı ile kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaya sunulması,

10 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	genel kurul cagrı gundem.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Toplantı nisabı sağlanamaması

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	No
Reason of Not To Be Registered	Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun .pdf - List of Attendants
Appendix: 2	erteleme tutanagi.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 02.01.2022 tarihli OlaĞan Genel Kurul Toplantısı saat 11:00 'de izmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMIK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 USAK adresinde yapılan toplantrda gerekli toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı icrasına geçilememiş ve olagan genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.