UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

Nov 26, 2016

UMPAS HOLDING ANONIM SIRKETININ 26/11/2016 TARIHLI 2015 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Umpas Holding Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 26/11/2016 tarihinde saat 11.00 de İzmir-Uşak Karayolu üzerindeki Umpaş Seramik Sanayi ve Ticaret A:S'nin Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Toplantı Salonu UŞAK adresinde, Uşak Ticaret İl Müdürlüğünün 09/11/2016 tarih ve 29548874/20069077 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Abdulhafiz BOZDAĞ 'ın gözetiminde toplanılmıştır. 2499 sayılı yasa gereğince SPK Başkanlığı tarafından Genel Kurula Gözlemci gönderilmediği tespit edilmiştir.

Toplantıva ait davet kanun ve ana sözlesmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.11.2016 ve 9189 sayılı nüshasında ilan edilmek suretivle 01.11.2016 tarihinde (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirket merkezinin bulunduğu mahallinde yayınlanan Uşak İlk Haber gazetesinin 03.11.2016 tarihli nüshasında da gündemli olağan genel kurul toplantı ilanı yayınlanmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 42.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 42.000.000,00 adet hisseden; sermayeye karşılık 1.102.255 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam 1.102.255 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine ,Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesinde belirtilen en az ¼ oranındaki (10.500.000 adet) toplantı nisabı sağlanamadığından, toplantı icrasına geçilememiş ve olağan genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.

Buna dair isbu tutanak mahallinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 26/11/2016 saat. 13.00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Abdulhafiz BOZDAĞ

HASAN HİLMİ ALPER Yön.Krl.Bşk.

NURETTİN ÖZKAN Yön.Krl.Üyesi

YAŞAR LEBLEBICİ 1Üvesi

MEHMET ATASORKUN Yön.Krl.Bsk.Yrd.

MUHAMMED KUZUBASI Yön.Krl.Bkk Yrd.

ÖMER ÇANAK Yön.Krl.Üyesi $\hat{\mathscr{O}}^2$

ZEKİ ATLIAY Yön.Krl.Üyesi