UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Nov 28, 2016

Summary Info	2015 Yılını İlişkin II. Olağan Genel Kurul
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	UMPAS

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	28.11.2016
General Assembly Date	24.12.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	23.12.2016
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Organize Sanayi Bölgesi 103 Cadde No:130 MERKEZ UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - Denetçi raporlarının okunması.

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8 - Denetçinin seçimi.

9 - 2015 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

11 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Umpaş GK Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME .pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

2015 yılı Olağan Genel kurul toplantısı 24.12.2016 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi 103 Cadde No:130 MERKEZ UŞAK adresinde Umpaş Seramik San. ve Tic. A.Ş toplantı salonlarında yapılacaktır.