UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

Dec 24, 2016

UMPAŞ HOLDİNG A.$. 24 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 FAALİYET YILINA DAİR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Umpaş Holding A.$.nin 26.11.2016 tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanamadığından ertelenen 2015 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantisi, 24.12.2016 Saat: 11:00’de, İzmir-Uşak Karayolu üzerindeki Umpaş Seramik San. Ve Tic. A.$.’nin Organize Sanayi Bölgesi, 103. Cadde No: 130 UŞAK adresinde, Uşak Ticaret Il Müdürlüğü’nün 05.12.2016 tarih ve 20731213 no.lu yazilarıyla görrevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn Abdulhafiz BOZDAğ ’ın gozetiminde başlamıştır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Hasan Hilmi ALPER, Muhammed KUZUBAŞI, Nurettin ÖZKAN, Mehmet ATASORKUN, Zeki ATLIAY, Ömer ÇANAK ve Yaşar LEBLEBİÇİ toplantında hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.11.2016 ve 9209 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrica 28.11.2016 tarihinde şirketin www.umpas.com.tr internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Ayrica şirket merkezinin bulundugu ilde yayınLANAN Uşak İlk Haber Gazetesinin 29.11.2016 tarihli nushasında da ilan yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket sermayesini temsil eden 42.000.000 adet paydan; 3.775.012 adedi asaleten, 998.205 adedi vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 4.773.217 adet payın toplantída temsil edildiği, Umpaş Holding’in grup şirketlerinin hakim ortağı olması dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 389’ncu maddesi hükmü gereğince, karşilliklı iştirak ilişkisi icindeolan grup şirketlerinin Holdingdeki payları, toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmadığı ve-bottom gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisine tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1.maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Bakanlık temsilcisi Abdülhafiz BOZDAğ’IN kendini tanıtım konuşması yaparak, toplantıya asaleten ve vekaleten katılım sağlayan hissedarların sayılarını bildirerek açıldı. Topplantı Başkanlığın seçimine geçildi. Topplantı başkanlıği için sadce bir yazılı teklif sunuldu. Teklif genel kurula okundu. Genel Kurula katılanon hissedarların oy birligi ile Topplantı Başkanlığın Sn. Vedat ATAK, Yazmanlığın Aykut ERYANIK, oy toplayıcıkllara Ayhan ÇELİK, Murat TURĞUT, Pınar GÜLLÜBAŞ, Veysel AYSEL oy birligi ile seçildiler. Sorulmasına rağmen karşı oy çıkmadı.

2 -Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzasi hususu oya sunuldu, katılanon hissedarlardan tamamının el kaldırmak suretiyle oylama yapılması sonucu teklif genel kurulda oy birligi ile kabul edildi.

3- Gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce Hasan Hilmi Alper trfından verilen yazılı Önergede yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet ATASORKUN yerine Mutlu ÇANAK’ın kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesi teklifi oya sunuldu. Yapılan oylamada teklif tüm üyelerin oy birligi ile kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi Söz alan Hasan Hilmi ALPER 2015 yıllı faaliyetlerine geçmeden önce Holding adına kayıtlı arsalar ve bu arsaların imar durumları ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili bir bilgilendirme sunumu yapılacağı sinyledi. Söz alan bir hissedar bu sunumun yönetim kurulu faaliyeti ile ilgili olmadığını söyledi ancak toplantı başkanı söz konusu sunumun yönetim kurulu faaliyeti ile ilgili görüldüğunden sunumun yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığını söylemesi üzerine sunum genel kurulda yapıldı. Sunumun ardından yönetim kurulu başkanı

---

tarafından 2015 yıllı faaliyet raporu Sn. Hasan Hilmi ALPER tarafından okundu. Faaliyet raporu ile bağlantılı olarak 2015 yıllı faaliyet yılının sıkintılı bir yıl olduğunu gerek kur farkından gerekse üretim kayıplarındaki artışlardan dolayı şirketin olumsuz etkilendiğini ancak 2016 yıllı ile birlikte olumlu göstergeliner gelmeye başladığın açıkladı.

Yönetim kurulu faaliyet raporu ile ilgili olarak:

Mustafa AYDIN söz aldı. Şirket kurulali 20 yıl oldu. Şirketin kar zarar ortaklığı olarak kurulduğunu ancak konut projelerinin faizi olduğunu söyledi. Herkesin hisse bedellerinin ödenmesini istedi.

Mehmet Atasorkun söz aldı. Ortaklara Hasan Hilmi ALPER tarafından ortaklara mektup göndererek bu mektupta kar dağıtım karari almalarına karşılık yedek akçe ayrılması zorunluluğundan dolayı herhangi bir kar dağıtım yapılamadığın açıkladı. Bunun doğru olmadığın ve şirketin kar elde etmediğini belirtti. Arsa planlarınn Büyük şehir belediyesinden geçtiğini belirtmelerine karşılık bizzat sorması üzerine planlarin büyük şehir belediyesinden en erkken 10 ayda çıkabileceğini açıkladığın söyledi. Şirket borçlarınn iddia edildiği gibi olmadığın 80 milyon TL’si bankalara olmak üzere toplam 142 milyon TL borcu olduğunu açıkladı.

Mustafa Kurt söz aldı. Fabrikalarda insanlara istihdam sağladıkları için yönetim kuruluna teşekkür etti uyum icinde çalışırla başarılı olacaklarını söyledi. Ayrica üyelere kar amacı gutenden ürün verilmesini talep etti.

Fatma İncı söz aldı. Tüm gelir ve kazançlarını bu şirkete yatırdığın ancak bu güne kadar hiçbir fayda görmediğini şirkette bir kişinin yapacağı işin 34 kişinin yaptığıını söyledi.

Murat Metin söz aldı. Şirketin 1991 yıllında Nizam Plastik olarak kurulduğunu o tarihten beri Holding in büyük düğünü ancak her yıllınzarla kapatıldığın kendisine gönderilen toplantı tebligatın ekinde bilanço ve gelir tablolarının gönderilmediğini belirtti. Faize yatırım yapılmasına karşı olduğunu ifade etti.

Nurettin Özkan söz aldı kendini tanıttı. Genel kurul toplantısını yıl sonuna denk getirilmesini eleştirdi. Toplam borcun net 140 milyon olduğunu söyledi. Bankalardançekilen kredilerin toplam 80 milyon olduğunu söyledi. Şirketin sürekli zarar ettiğini yönetim kurulu üyelerinin ibra etmemeye davet etti. Gereksiz masraflara son verilmedikçe şirketin zarardan kurtulamayacağın ifade etti.

Remzi Kayhan söz aldı. 2003 yıllından beri üye olduğunu bu güne kadar hiçbir fayda görmediğini yönetim helale harama riayet etmelerini sogyledi

Necati Yılmaz söz aldı. Şirketin rant şirkete döndüğünü belirtti.

Mustafa Atabey söz aldı. Yönetim kurulu üyelerine kul hakkını gözetmelerini sogyledi.

Hasan Hilmi ALPER yeniden söz alarak yukarda adı geçen pay sahiplerine eleştirilerine cevap verdi.

4- Şirketin 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağmışiz Denetim Şirketi rapor özeti Sn. Serkan BALTACI .tarafından okundu. Bağmışiz Denetim raporunun mevzuata ve muhasebe standartlara uygun olduğunu sogyledi. Okunan raporlara ilişkin müzakerelere geçildi

---

Basri KARADENİZ söz aldı. Yönetimden memnun olduğunu ancak halen bilanço gelir tablosunun kendisine ulaşmadışın sogyledi.

Yusuf KAPTAN söz aldı. Mevcut yönetim kurulumüyelerini istifaya davet etti.

Mehmet ATASORKUN söz aldı. Yönetim kurulumbaşkanına yönelik eleştirilerde bulundu.

Hasan Hilmi ALPER söz aldı. Yusuf kaptana yönelik hakarette bulunmadışın bunun kamera kayıtlarıyla mevcut olduğunu bildirdi. Kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Şirketlerden aldığı ücretlerle ilgili bilgi verdi.

Nurettin Özkan aldı. Mali tablolara hayır oyu istedi.

Mutlu Çanak söz aldı. Şirketin Almanya’dan alabileceği kredi ile bilgi verdi.

Hasan Hilmi Alper söz aldı. Nurettin Özkanın tüm grup şirketlerinde görev almak istediğini belirtti.

5-Şirketin 2015 faaliyet yıllı ile ilgili Finansal Tablolarınn okunmasına geçildi. Sn. Serkan BALTACI tarafından okunarak müzakereye geçildi. Madde üzerine söz alan olmadı. Gundem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 1.934.059 hayır oyuna karşılık 2.044.503 evet oyu ile finansal tablolar oy çokluğu ile tasdik edildi. Mehmet ATASORKUN ve Yusuf Kaptan tarafından sunulan yazılı bir öneride mevcut yönetim kurulunun görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu yapılan oylama sonucunda 1.974.856 hayır oyuna karşılık 2.003.111 adet hissenin evet oyuyla yeni yönetimin seçilmesi teklifi oy çokluğu ile reddedildi. Hasan Hilmi ALPER tarafından verilen diger önergede Nurettin Özkan’nın görevvi ifada güçlük çektigi ve şirket menfaatlerini gözetmediği için görevden alınarak yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Fevzi Özer’in seçilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif 1.748.597 adet hayır oyuna karşılık 1.945.726 adet evet oyu ile kabul edildi.

6- Gundemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarinı kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, görevde bulundukları dozen itibariyle; Sn. Hasan Hilmi ALPER, Sn. Muhammed KUZUBAŞI, Sn. Mehmet ATASORKUN, Sn. Nurettin ÖZKAN, Sn.Zeki ATLIAY, Sn.Yaşar LEBLEBİCİ,Sn. Ömer ÇANAK ‘dan oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yıllındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarina mevcudun 0 hayır oyuna karşılık olarak 1.310.871 evet oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.

7- 2015 faaliyet yılının kar ile sonuçlanmış olmasına rağmen, geçmiş yıl zararları sebebiyle mevzuat uyarınca kar dağıtımii yapılamayacağı hususundaki Yönetim Kurulum teknifinin görüṣCLUDesine geçildi. Geçmiş yıl zararlarını dolayı karın dağıtılmaması teklifi oya sunuldu. Teklif oy birliği kabul edildi.

8 – 2016 faaliyet yıllı ile ilgili bilanço ve gelir tablosu ile Şirket Yönetim Kurulu’nun 27.01.2016 tarih ve 2016-002 sayilı kararı ile Şirketin 2016 yıllı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasasıkanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için “Finansal Eksen Bağımsüz Denetim ve Danışmanlık A.S…”’nin seçilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama el kaldırma suretiyle yapılan oylamada gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

9 - 2016 yıllı başından beri yapılanBağımsüzbilgi verildi ve 2016 yıllına ilişkin bağımsızın 40.000.TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulum teklifi okundu, görüṣ↵üldü. 2016 yıllı başından beri yapılanBağımsız dahil 2016 yıllı bağımsızın 40.000.TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadışına ilişkin Sn. tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

---

11- Toplantı Başkanınca; gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 24.12.2016

Bakanlık Temsilcisi Abdulhafiz BOZDAĞ

Toplantı Başkanı Vedat ATAK

Tutanak Yazmanı Aykut ERYANIK

Oy Toplama Memuru Ayhan ÇELİK Murat TURĂUT Pınar GÜLLÜBAŞ Veysel AYSEL