UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

Dec 24, 2016

UMPAġ HOLDĠNG ANONĠM ġĠRKETĠ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2015 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için TTK. Hükümlerine göre 1 ay içerisinde yapılması gereken II. Olağan Genel Kurul Toplantısı I. Toplantı gündeminin aynısı olan aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 24 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 11:00 „de İzmir-Uşak Karayolu üzerindeki UMPAŞ SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.‟nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu‟nun 417‟nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu‟nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu‟ndan sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi” ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu‟ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu‟nun 415‟inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen nama yazılı pay senedi sahibi ortaklarımız ise, toplantı günü ve yerinde hazır bulunanlar listesini imzalayıp giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.umpas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu‟nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz‟in 2015 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Kar Dağıtım Teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz merkez ve şubelerinde ve www.umpas.com.tr şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

UMPAġ HOLDĠNG A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ :

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5. 2015 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,

6. 2015 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

7. 2015 yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

9. 2015 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul‟a bilgi verilmesi ve 2016 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

• olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

11. Kapanış.

1