UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2015

Sep 20, 2015

UMPAŞ HOLDING ANONİM ŞIRKETİNİN 20/09/2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĀGN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĀGI

Umpaş Holding Anonim Şirketinin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 20/09/2015 tarihinde saat 11.00 de İzmir-UŞAK Karayolu üzerindeki Umpaş Seramik Sanayi ve Ticaret A:Ş’nin Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Toplantı Salonu UŞAK adresinde, Uşak Ticaret İl Müdurlüğünün 17/09/2015 tarih ve 29548874/0585996 saylı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Abdulhafiz BOZDAĀG ’ın gözetiminde toplanılmıştır. 2499 saylı yasagereğince SPK Başkanlıığ tarafından Genel Kurula Gözlemci görederilmediği tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözlemeð öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.08.2015 ve 8893 saylı nüshasındaki ilan edilmek suretiyle ve ayrica nama yazılış pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılış pay sahiplerine 26.08.2015 tarihinde taahhültlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrica şirket merkezinin bulunduğu mahallinde yayınlanan Uşak Olay gazetesinin 26.08.2015 tarihli nüshasında da gündemli olagan genel kurul toplantı ilan yayınlanmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 42.000.000,00 TL’lik sermayesine tekabul eden 42.000.000,00 adet hisseden; 7.359.892 -TL’lik sermayeye karşılık 7.359.892 adet hissenin asaleten, 2.606.235 TL lik sermayeye tekabul eden 2.606.235 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 9.966.127 TL lik sermayeye tekabul eden 9.966.127 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine ,Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesinde belirtilen en az ¼ oranındaki (10.500.000 adet) toplantı nisabı sağlanamadığından, toplantı icrasına geçilememiş ve olağan genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.

Buna dair işbu tutanak mahallinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.20/09/2015saat.13.00

Gümrük ve Ticaret Bakanlıığı Temsilcileri

Abdulhafiz BOZDAĀG

HASAN HİLMİ ALPER Yön.Krl.Bşk.

MEHMET ATASORKUN Yön.Krl.Bşk.Yrd.

NURETTİN ÖZKAN Yön.Krl.Uyesi

MUHAMMED KUZUBAŞI Yön.Krl.Uyesi

ÖMER ÇANAK Yön.Krl.Uyesi