Umicore — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31 - 1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel

S T E M M I N G PER B R I E F

Gewone en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag 25 april 2017 om 17.00 uur, ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brussel

Origineel stemformulier terug te sturen ten laatste op woensdag 19 april 2017 aan UMICORE De heer B. Caeymaex Broekstraat 31 B-1000 Brussel (België)

Ondergetekende, ¹

«Shares» (2) (aantal)

Eigenaar van aandelen van UMICORE, met maatschappelijke zetel te Broekstraat 31, 1000 Brussel

stemt hierbij onherroepelijk, zoals hierna aangeduid in het daartoe bestemde vak, over de volgende punten op de agenda:

A. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES

Punt 2

Goedkeuring van het remuneratieverslag

Eerste besluit
Voorstel van besluit:
-	Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

Punt 3

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming

Tweede besluit

Voorstel van besluit:

• Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 die een winst toont van EUR 148.536.849,29.
• Rekening houdend met

(1) de winst van het boekjaar 2016:	EUR	148.536.849,29
(2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR	372.083.323,01
(3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare
reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen
aandelen in 2016:	EUR	40.296.406,50
(4) het interimdividend uitbetaald in augustus 2016:	EUR	-65.519.535,00
bedraagt de te bestemmen winst	EUR	495.397.043,80

• Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 1,30 per aandeel (*). Rekening houdend met het in augustus 2016 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,60 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,70 bruto per aandeel (*) op dinsdag 2 mei 2017 worden uitgekeerd.

(*) Het bruto bedrag per aandeel (en dus ook het saldo per aandeel) kan nog wijzigen in functie van eventuele bewegingen in het aantal eigen aandelen dat door de vennootschap zal worden aangehouden tussen dinsdag 25 april 2017 (d.w.z. de datum van de jaarvergadering) en woensdag 26 april 2017 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (d.w.z. de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2016). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Punt 5
Kwijting aan de bestuurders
Derde besluit
Voorstel van besluit: - boekjaar 2016.	Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Punt 6
Kwijting aan de commissaris
Vierde besluit
Voorstel van besluit: - boekjaar 2016.	Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

Punt 7

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

Vijfde besluit
Voorstel van besluit: - Herbenoeming van mevrouw Ines Kolmsee tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020.
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Zesde besluit
Voorstel van besluit:
- Benoeming van mevrouw Liat Ben-Zur	jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020.	tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Zevende besluit
Voorstel van besluit: - Benoeming van de heer Gérard Lamarche tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020.
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Achtste besluit
Voorstel van besluit: - boekjaar 2017, bestaande uit:	Goedkeuring van de voorgestelde vergoeding van de leden van de raad van bestuur voor het
- iedere niet-uitvoerend bestuurder niet-uitvoerend bestuurder - ieder ander lid; - ander lid.	op het niveau van de raad van bestuur: (1) een vaste vergoeding van EUR 40.000 voor de voorzitter en van EUR 27.000 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder, (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter, EUR 2.500 voor met woonplaats in België aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 1.000 Umicore aandelen aan de voorzitter en 500 Umicore aandelen aan iedere niet-uitvoerend bestuurder; op het niveau van het auditcomité: (1) een vaste vergoeding van EUR 10.000 voor de voorzitter van het comité en van EUR 5.000 voor ieder ander lid, en (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter op het niveau van het benoemings- vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité en EUR 3.000 voor ieder	en EUR 3.500 voor iedere met woonplaats in het buitenland, en (3), bij wijze van van het comité en EUR 3.000 voor en remuneratiecomité: presentiegelden per
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

Punt 8

Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van vergoeding

Negende besluit

Voorstel van besluit:

• Op voorstel van de raad van bestuur, handelend op voorstel van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, beslist de algemene vergadering het mandaat van de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, dat vandaag vervalt, te hernieuwen voor een termijn van drie jaar, die zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2020. De commissaris zal vertegenwoordigd worden door de heer Kurt Cappoen en wordt gelast met de controle op de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

Tiende besluit

Voorstel van besluit:

• De algemene vergadering beslist de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de boekjaren 2017 tot en met 2019 vast te stellen op EUR 449.463. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de index der consumptieprijzen (gezondheidsindex).

VOOR TEGEN ONTHOUDING

B. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES

Punt 1

Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen

Enig besluit

Voorstel van besluit:

• Machtiging aan de vennootschap om tot en met 31 mei 2021, op een gereglementeerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen vier euro (EUR 4,00) en vijfenzeventig euro (EUR 75,00);
• Machtiging aan de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap om op een gereglementeerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Gegeven te , op 2017
Handtekening………………………………

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:

Wij herinneren u er aan dat dit stemformulier enkel in rekening zal gebracht worden indien het tijdig werd teruggestuurd naar Umicore en voor zover de aandeelhouder zich heeft geschikt naar de toegangsvoorwaarden van voorafgaande registratie en bevestiging zoals beschreven in het oproepingsbericht.

Indien aandeelhouders nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit hebben ingediend, blijven de stembrieven die vóór de publicatie van een aangevulde agenda ingediend zijn, geldig met betrekking tot de daarin vervatte agendapunten. De uitgebrachte stemmen met betrekking tot punten waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, zullen echter ongeldig zijn.

Aandeelhouders die gestemd hebben per brief worden uitgesloten van stemming op de algemene vergaderingen voor het aantal betrokken aandelen.

• ¹ De ondertekenaar van dit formulier voor stemming per briefwisseling dient achtereenvolgens zeer nauwkeurig achternaam (in hoofdletters), gebruikelijke voornaam en adres te vermelden. Mochten die gegevens reeds op het formulier voorkomen, dan dient de ondertekenaar ze te controleren en ze eventueel te verbeteren.
• ² Umicore zal het overeenstemmende aantal stemmen berekenen.