臨時報告書_20250331135315

【表紙】

E03314 76040 株式会社　梅の花 UMENOHANA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03314-000 2025-03-31 xbrli:pure

臨時報告書_20250331135315

2025年３月25日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款の一部変更の件

2025年５月１日を効力発生日とし、「株式会社梅の花」から新商号「株式会社梅の花グループ」に変更するものであります。

第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件

資本金の額474,879,400円のうち374,879,400円を減少、その他資本剰余金に振り替え、資本金の額を100,000,000円、資本準備金の額374,879,400円全額を減少させ、その他資本剰余金に振り替え、資本準備金の額を０円とするものであります。

資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日　2025年３月26日

第３号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対しては年額25百万円以内（年29,000株以内）、監査等委員である取締役に対しては年額２百万円以内（年2,300株以内）を新たな報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	35,636	766	－	（注）１	可決　97.88
第２号議案	35,178	1,224	－	（注）１	可決　96.62
第３号議案	34,481	1,922	－	（注）２	可決　94.71

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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