UMEC — AGM Information 2025

Jun 19, 2025

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 環隆科技股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：https://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2413

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
市 民 大 道北 東寧路 土地銀行 興 隆 國 內
路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路
郵資已付
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、南京幹線、紅25 台北郵局許可證
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五
東興路一：277、279、46、612、內科通勤專車19、藍10、藍26 台北字第 928 號
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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編號： 編號： 核對： 114 證券代號：2413
第一 114 環隆科技股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 41 環隆科技 第二
聯 114年股東常會 禁 發 實 聯
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證券代號：2413 編號： 核對： 114
委 託 書	實 二 、 發 一 、 禁	委託人（股東）		編 號	環隆科技 41
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月19日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表承認案。 2.本公司民國一一三年度盈餘分配承認案。 3.本公司修訂「公司章程」部份條文案。 4.本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 5.改選本公司董事案。 6.擬解除本公司新任董事競業禁止案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 環隆科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	股東 戶號		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		持有 股數
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶號
		姓 名 或名稱
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號
		姓 名 或名稱
		身分證 字號或 統一編號
		住址

開 會 通 知 書

一、茲訂於114年6月19日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室(本公司五 樓會議室)，召開114年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一一三年度營業狀況報告。2.審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告書。3.本公司 對外背書保證情形報告。4.本公司修訂「一０九年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。(二)承認事項：1.本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表承認案。 2.本公司民國一一三年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.本公司修訂「公司章程」部份條文案。2.本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。(四)選舉事項： 改選本公司董事案。(五)其他議案：擬解除本公司新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。

二、本次選任董事11席(含獨立董事4席)，採候選人提名制，董事：歐美亞投資股份有限公司代表人：歐仁傑、招讚投資股份有限公司代表人：閻慧芳、源榮投資股份有限公 第 司代表人：歐慈惠、連聰富、蔡國基、許梓恂、程泰機械股份有限公司代表人：楊舒涵，獨立董事：鄒炎崇、吳輝煌、柯興樹、吳中銘；投資人如欲查詢其學經歷等相關 三 資料，請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10)查詢，請自行輸入「公司代號：2413」、「時間種類：最近3月」及「公告種 聯 類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。

• 三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制，擬解除董事競業禁止之明細，請參閱本聯第九點說明方式查詢。

• 四、茲依公司法第一六五條規定，自114年4月21日起至114年6月19日止停止股票過戶。

五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場 報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部， 俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身 分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於114年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月20日至114年6月16日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進 行投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)

• 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點 選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2413」及年度「114」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

環隆科技股份有限公司董事會 敬啟

第 四 聯

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委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。

• 第 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 五 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 聯

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權 為準。

• 6.委託書格式如第二聯。

法人指派書

第 六 聯

茲指派 代表本公司出席環隆科技股份有 限公司114年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行 使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號： 股東戶名： (蓋章處)

※ 本次股東常會 恕不發放紀念品

中華民國 114 年 月 日