AGM Information • Dec 23, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
{0}------------------------------------------------
Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2024 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.12.2025 günü saat 14:00'da 1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan, Ankara (Tel: 0 312 267 07 12, Faks: 0 312 267 05 17) adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır ve toplantıda aşağıdaki gündem görüşülecektir.
Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri biriminden veya www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
{1}------------------------------------------------
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin olarak pay sahiplerinin elektronik ortamda oy kullanma hakları saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ve açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
2024 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporu, kar dağıtım önerisi, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2024 yılı finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.ulusoyelektrik.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için borsada işlem gören nama yazılı pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Şirket Adresi: 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan Ankara
Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, 56986
MERSİS No: 0890013003700012
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesine yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:
İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim Kurulu'nun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en fazla 2 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda en fazla 3 üye ve 9 üyeden oluşması durumunda ise en fazla 4 üye A Grubu pay sahiplerinden veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Genel Kurul'da A grubuna ait nama yazılı payların 9, B grubuna ait nama yazılı payların 1 oy hakkı vardır.
Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
{2}------------------------------------------------
| Pay Sahibi | Pay Tutarı (TL) | Toplam Pay Tutarı (TL) |
Sermaye Oranı (%) |
Oy Hakkı Oranı (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A Grubu | B Grubu | ||||
| EATON INDUSTRIES | |||||
| XX UNLIMITED | 8.000.000 | 66.954.687 | 74.954.687 | 93,69% | 96,5% |
| COMPANY | |||||
| HALKA AÇIK KISIM | 5.045.313 | 5.045.313 | 6,31% | 3,5% | |
| TOPLAM SERMAYE | 8.000.000 | 72.000.000 | 80.000.000 | 100,00% | 100,00% |
2024 yılı içerisinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan ve ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yaratacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise http://www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") uyarınca genel kurul açılacak ve yoklama yapılacaktır.
Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2024 yılı
{3}------------------------------------------------
Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve 2024 yılı sürdürülebilirlik raporuna ilişkin Sınırlı Güvence Denetimi Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız ile sınırlı güvence denetiminden geçmiş TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirilik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 796.624.083 TL net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre de 917.737.082 TL cari yıl zararı bulunduğu görülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu Kâr Payı Rehberi'nin 7. Maddesinde de belirtildiği üzere, "dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir". Dolayısıyla, Yönetim Kurulu tarafından, bir kâr oluşmadığı ve ayrıca ekonomik konjonktür dikkate alınarak kâr dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki tablo EK/1'de yer almaktadır.
{4}------------------------------------------------
SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak ve yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen; 30.12.2024 tarihinde Yönetim Kuruluna istifasını sunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Richard Paul Howes yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca seçilen Sn. Merve Maden Avcı'nın atanması işleminin onaylanması hususu ve yine 15.07.2025 tarihinde Yönetim Kuruluna istifasını sunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Volkan Ünlü'nün yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca seçilen Sn. Celal Şendil'in atanması işleminin onaylanması hususu görüşülecektir.
Yönetim Kurulu üye adaylarımız Sn. Merve Maden Avcı'nın ve Sn. Celal Şendil'in özgeçmişleri EK/2'de sunulmaktadır.
Ücret Politikamız kapsamında 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının tutarları pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.
SPK'nın 4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/3'de yer almaktadır. 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 4 no'lu dipnotunda ise 2024 yılı içinde Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 23/07/2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 23/07/2025 ve 12.11.2025 tarihli toplantılarında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri de alınarak, Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yürütmek
{5}------------------------------------------------
üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçimler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
2024 yılı sonunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye sistemine ilişkin izin süresinin dolması nedeniyle ve Şirketimizin kayıtlı sermaye sisteminde devam etmek istemesi sebebiyle kayıtlı sermaye sistemine ilişkin izin süresinin 2025-2029 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılması adına Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması akabinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.
| 2024 | |
|---|---|
| TL | |
| A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | 3.891.454 |
| B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu | - |
| TRİ'lerin Toplam Tutarı | |
| C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin | - |
| Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | |
| D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı | - |
| i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | - |
| ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Grupları Lehine Vermiş Olduğu | - |
| TRİ'lerin Toplam Tutarı | |
| iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam | - |
| Tutarı | |
| TOPLAM | 3.891.454 |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2024 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır. Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.
{6}------------------------------------------------
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.
3.17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.
3.18. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
{7}------------------------------------------------
| ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 80.000.000 | ||
| 2. | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |
24.651.171 - |
||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |||
| 3. | Dönem Karı/Zararı* | (723.061.472) | (917.737.082) | |
| 4. | Vergiler ( - ) | (73.562.611) | (-) | |
| 5. | Net Dönem Kârı / Zararı ( = ) | (796.624.083) | (917.737.082) | |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | - | (402.055.139) | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) ** | (-) | ||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | (796.624.083) | - | |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 0 | - | |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı |
(796.624.083) | - | |
| 11. | Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | - | |
| Nakit | 0 | - | ||
| Bedelsiz | 0 | - | ||
| Toplam | 0 | - | ||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
0 | - | |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı | 0 | - | |
| Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | - | ||
| Çalışanlara | 0 | - |
{8}------------------------------------------------
| Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | - | |
|---|---|---|---|
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
0 | - |
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | - |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | - |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | - |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | - |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | (796.624.083) | - |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (*) |
0 |
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI* (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORAN (%) | |
| BRÜT | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
| NET** | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
*Karda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından A ve B grubu ayrımı yapılmamıştır.
** Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortaklara dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.
{9}------------------------------------------------
2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Merve Maden Avcı, Münih Teknik Üniversitesinde 2009-2010 yılları arasında Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Bölümünde öğrenim görmüş, yine 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde mühendislik yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. 2011 yılından itibaren enerji/elektrik sektöründe çalışmakta olup, liderlik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son beş yıldır Eaton'da görev yapmaktadır ve halen Global Ürün Grubu Pazarlama Lideridir.
1968 İzmir doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu olup, 25 yılı aşkın süreyle Türkiye, Azerbaycan ve İsviçre'de çeşitli üst düzey yerel ve global görevlerde bulunmuş, Başkan ve Başkan Yardımcısı pozisyonlarında yer almıştır. 2019 yılından itibaren Eaton'da EMEA bölgesinin Servis Divizyonu Genel Müdürü ve Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca enerji sektöründe kapsamlı bir deneyim kazanmış ve bu sektörde kullanılan ürün, sistem ve hizmetler konusunda derin bir bilgi birikimine sahiptir.
{10}------------------------------------------------
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan ücretler, ilgili mevzuat dikkate alınarak Genel Kurul tarafından belirlenir. Ayrıca tutarların Genel Kurul tarafından belirlenmesi kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye, performansa dayalı prim ve yıllık kardan pay alma hakları tanınabilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin görevi gereği katlandığı giderler Şirket tarafından karşılanır.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.
İdari sorumluluğu bulunan yönetici sabit ücretleri; makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin kısa ve uzun vadeli hedefleri, Şirket içi dengeler, kişilerin pozisyonları ve sorumluluk kapsamı dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.
İlaveten idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yılbaşında belirlenmiş olan finansal ve operasyonel hedeflere ulaşılması durumunda bireysel performans primi verilebilir. Ancak performans primi ilgili yılda gösterilmiş olan performansın ödüllendirilmesi amacıyla sadece ilgili yıla mahsus olarak verilir ve baz ücret ile yapışık olarak devam etmez.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.