ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 28, 2023

VEKALETNAME

ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.'nin 25 Nisan 2023 tarihinde Salı günü, saat 14.00'te Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan __________________’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil Numarası ve ile MERSİS numarası:

• (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

lirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**1. **Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantıtutanaklarınınimzalanmasıkonusundatoplantıbaşkanlığına yetki verilmesi,
**2. **Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresive onaylanması,
**3. **2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız DenetimRapor Özeti'nin okunması,
**4. **2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarınokunması, müzakeresi ve onaylanması,

**5. **Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılıfaaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
**6. **2022 hesap dönemine ait kârın dağıtımıyla ilgiliyönetim kurulunun önerisinin genel kurulun onayınasunulması,
**7. **Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesigereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idarisorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirmeesasları hakkında bilgilendirme,
**8. **TTK’nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisindeboşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan süredevazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul’unonayına sunulması,
**9. **Mevcut yönetim kurulu üyelerinin kalan görevsüresinde görev almak üzere, yeni yönetim kuruluüyesininatanması,
**10. **Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzurhakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerekkarara bağlanması,
**11. **TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılı içinYönetim Kurulunun Bağımsız Denetleme Kuruluşuseçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek kararabağlanması,
**12. **Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkındabilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış veyardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
**13. **Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesidoğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasınaneden olabilecek önemli işlemler hakkında paysahiplerine bilgi verilmesi,
**14. **Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4.fıkrası kapsamında, Şirketimizin üçüncü kişilerlehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek vekefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerhususunda genel kurula bilgi verilmesi,
**15. **Yönetimkontrolünüelindebulunduranpaysahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzeyyöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadarkan ve sıhrî yakınlarına; TTK’nın 395 ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
**16. **Dilek ve Görüşler.

• Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

kullanılmasına ilişkin özel talimat:	kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.		
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.		
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir		
ÖZEL TALİMATLAR;(Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada
belirtilir.)
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları
belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.		
a) Tertip ve serisi:*
b)Numarası/Grubu:**
c)Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan
genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil
tarafından temsilini onaylıyorum.


C) Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı(*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

• (*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

D) İmza Yetkilisi/Yetkilileri

[ İmza ]