Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

 臨時報告書_20250328162654

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月28日
【会社名】	ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Ultrafabrics Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉村　昇
【本店の所在の場所】	東京都八王子市明神町三丁目20番６号八王子ファーストスクエア６階
【電話番号】	042（644）6515（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長　河辺　尊
【最寄りの連絡場所】	東京都八王子市明神町三丁目20番６号八王子ファーストスクエア６階
【電話番号】	042（644）6515
【事務連絡者氏名】	管理部長　河辺　尊
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01061 42350 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 Ultrafabrics Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01061-000 2025-03-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20250328162654

１【提出理由】

2025年３月27日開催の当社第60回定時株主総会において、それぞれ決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。  

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

吉村昇、中川豊彦、クレイ アンドリュー ローゼンバーグ、バーバラ ダニエル ベッカー－プリマック、尾城紳治及び高野美香を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

伊丹庸之、横尾彰及び伊勢谷英樹を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
吉村　昇	119,858	1,074	27	（注）	可決　99.08
中川　豊彦	119,870	1,062	27	（注）	可決　99.09
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ	119,650	1,282	27	（注）	可決　98.91
バーバラ ダニエル－ベッカー プリマック	119,627	1,305	27	（注）	可決　98.89
尾城　紳治	119,620	1,312	27	（注）	可決　98.89
高野　美香	119,494	1,438	27	（注）	可決　98.78

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第２号議案
伊丹　庸之	119,947	1,004	27	（注）	可決　99.14
横尾　彰	119,958	993	27	（注）	可決　99.15
伊勢谷　英樹	119,957	994	27	（注）	可決　99.15

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上