AI assistant
Zelluna ASA — AGM Information 2020
Apr 23, 2020
3779_rns_2020-04-23_a8e31574-4566-40ec-9054-6acabf6ab321.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. These minutes have been prepared both in Norwegian and in Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den English. In case of discrepancies between the two versions, the norske versjonen gå foran.
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ULTIMOVACS ASA
("Selskapet") ble avholdt $\mathbf{i}$ Jónas auditorium i Ullernchausséen 64, 0379 Oslo, den 23. Einarssons auditorium' in Ullernchausséen 64. 0379 april 2020 kl 09:00.
Styrets leder, Jónas Einarsson. generalforsamlingen.
En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er A list of shareholders in attendance and proxies is inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Av included as Appendix 1 to these minutes. The vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel appendix also states the number of shares and the av Selskapets aksjekapital som var representert på percentage of the Company's share capital that were generalforsamlingen.
Følgende saker forelå på agendaen:
VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON $\mathbf{1}$ . TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN
Jónas Einarsson ble valgt som møteleder, og Joachim Jónas Einarsson was appointed as chair of the Midttun ble valgt til å medundertegne protokollen meeting, and Joachim Midttun was appointed to cosammen med møteleder.
$\overline{2}$ GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG $3.$ ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2019
$\mathbf{I}$ samsvar med styrets forslag, generalforsamlingen følgende vedtak:
Norwegian version shall prevail.
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING IN ULTIMOVACS ASA
Ordinær generalforsamling i Ultimovacs ASA The Annual General Meeting of Ultimovacs ASA (the Einarssons "Company") was held in the meeting room 'Jónas Oslo, at 09:00 CET on 23 April 2020.
åpnet The Chair of the Board, Jónas Einarsson, opened the General Meeting.
represented at the General Meeting.
The following items were on the agenda:
$\mathbf{1}$ . ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
sign the minutes with the chair.
APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA $\overline{2}$ .
The notice and the agenda for the meeting were approved.
APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS $\overline{3}$ AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2019
fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
årsberetning for "The Company's annual accounts and annual report for "Selskapets årsregnskap oq
regnskapsåret 2019 godkjennes."
the financial year 2019 are approved."
VURDERING AV STYRETS ERKLÆRING $\overline{4}$ OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
$\mathsf{I}$ samsvar med styrets forslag, generalforsamlingen følgende vedtak:
"Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen "The Board of Directors' statement regarding godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."
BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING $5.$ OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Generalforsamlingen tok til etterretning styrets The General Meeting took note of the Board of erklæring om eierstyring og selskapsledelse.
6. VALG AV STYRE
I samsvar med valgkomitéens forslag, generalforsamlingen følgende vedtak:
"Samtlige styremedlemmer gjenvelges for en periode på "All board members are re-elected for a period of one ett år, og styret vil fortsatt bestå av følgende personer:
Jónas Einarsson, styrets leder Kari Grønås Eva Dugstad Leiv Askvig Kristin Wilhelmsen Ketil Fjerdingen Henrik Schüssler
Håkan Englund velges som varastyremedlem for en Håkan Englund is elected as deputy board member for periode for ett år."
CONSIDERATION OF THE BOARD OF $\overline{4}$ DIRECTORS' STATEMENT REGARDING STIPULATION OF SALARY AND OTHER
REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT
fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
stipulation of salary and other remuneration to the executive management is approved."
CONSIDERATION OF THE BOARD OF $5.$ DIRECTORS' STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE
Directors' statement on corporate governance.
6. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
fattet In accordance with the proposal by the Nomination Committee, the General Meeting passed the following resolution:
year, and the Board of Directors will continue to consist of the following persons:
Jónas Einarsson, Chair of the Board Kari Grønås Eva Dugstad Leiv Askvig Kristin Wilhelmsen Ketil Fjerdingen Henrik Schüssler
a period of one year."
VALG AV VALGKOMITÉEN $7.$
$\mathbf{I}$ samsvar med valgkomitéens forslag, generalforsamlingen følgende vedtak:
"Valgkomitéen forblir uendret frem til ordinær "The Nomination Committee is unchanged up until the bestå av følgende personer:
Ole Kristian Hjelstuen, komitéens leder Hans Peter Bøhn Jakob Iqbal"
8. HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET 8. OG STYREUTVALG
ELECTION OF THE NOMINATION 7. COMMITTEE
fattet In accordance with the proposal by the Nomination Committee, the General Meeting passed the following resolution:
generalforsamling i 2021, og valgkomitéen vil fortsatt Annual General Meeting in 2021, and the Nomination Committee will continue to consist of the following persons:
Ole Kristian Hjelstuen, Chair of the committee Hans Peter Bøhn Jakob Iqbal"
REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES OF THE BOARD
I samsvar med valgkomitéens forslag, fattet In accordance with the proposal by the Nomination generalforsamlingen følgende vedtak:
"Styrets medlemmer skal motta følgende årlige "The members of the Board of Directors shall receive generalforsamlingen i 2019 og frem til den ordinære from the Annual General Meeting in 2019 until the generalforsamlingen i 2020, og fra den ordinære Annual General Meeting in 2020, and from the Annual generalforsamlingen i 2020 og frem til den ordinære General Meeting in 2020 until the Annual General generalforsamlingen i 2021:
Styrets leder: NOK 400 000 Andre styremedlemmer: NOK 200 000.
Medlemmer av styrets underutvalg, slik som Members of the sub-committees of the Board of samme periodene godtgjøres med NOK 35 000 årlig for remuneration committee, shall be for the same periods utvalgets leder og NOK 20 000 årlig for øvrige be remunerated with NOK 35,000 annually for the medlemmer av utvalget."
HONORAR TIL MEDLEMMER AV 9. VALGKOMITÉEN
med valgkomitéens forslag, $\mathbf{I}$ samsvar generalforsamlingen følgende vedtak:
Committee, the General Meeting passed the following resolution:
honorarer både for perioden fra den ordinære the following annual remuneration both for the period Meeting in 2021:
The Chair of the Board: NOK 400,000 Other board members: NOK 200,000.
revisjonsutvalget og avlønningsutvalget, skal for de Directors, such as the audit committee and the committee chair and NOK 20,000 annually for other members of the committee."
REMUNERATION TO MEMBERS OF THE g. NOMINATION COMMITTEE
fattet In accordance with the proposal by the Nomination Committee, the General Meeting passed the following
resolution:
"Valgkomitéens medlemmer skal motta følgende årlige "The members of the Nomination Committee shall honorarer både for perioden fra den ordinære receive the following annual remuneration both for the generalforsamlingen i 2019 og frem til den ordinære period from the Annual General Meeting in 2019 until generalforsamlingen i 2020, og fra den ordinære the Annual General Meeting in 2020, and from the generalforsamlingen i 2020 og frem til den ordinære Annual General Meeting in 2020 until the Annual generalforsamlingen i 2021:
Komitéens leder: NOK 35 000 Andre komitémedlemmer: NOK 20 000."
HONORAR TIL REVISOR 10.
$\mathbf{I}$ samsvar med styrets forslag, generalforsamlingen følgende vedtak:
"Honorar til revisor for 2019 på til sammen NOK "Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 212 500 godkjennes."
FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE 11. 11. AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INVESTERINGER, GENERELLE SELSKAPSFORMÅL OG TRANSAKSJONER
$\mathbf{I}$ samsvar med styrets forslag, generalforsamlingen følgende vedtak:
- Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med $\mathbf{I}$ . opp til NOK 557 208.
- Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til $2.$ allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.
- Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot $\overline{3}$ innskudd i annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte forpliktelser på vegne av Selskapet, så vel som beslutninger om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven $\S$ § 13-5 og 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
- Fullmakten kan kun benyttes til å hente $4.$ ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.
General Meeting in 2021:
The Chair of the committee: NOK 35,000 Other committee members: NOK 20,000."
REMUNERATION TO THE AUDITOR 10.
fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
212,500 for 2019 are approved."
AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INVESTMENTS, GENERAL CORPORATE PURPOSES AND TRANSACTIONS
fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
The Board of Directors is authorised to increase $1.$ the share capital by up to NOK 557,208.
The shareholders' preferential rights pursuant to $\overline{2}$ . section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.
- The authorisation also covers share capital $\overline{3}$ . increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company, as well as resolutions on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
- The authorisation may only be used to raise 4. additional capital for future investments or for
Fullmakten er gyldig frem til ordinær $5.$ generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn til 30. juni 2021.
FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE 12. $12.$ AKSIEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER
$\mathbf{I}$ samsvar med styrets forslag, generalforsamlingen følgende vedtak:
- Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med $1.$ opp til NOK 55 000.
- Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold $\overline{2}$ . til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.
- Fullmakten kan benyttes i situasjoner som $\overline{3}$ . nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
- Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer 4. til konsernets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer.
- Fullmakten er gyldig frem til ordinær $5.$ generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn til 30. juni 2021.
FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE 13. 13. EGNE AKSJER
I samsvar med styrets forslag, generalforsamlingen følgende vedtak:
- $\mathbf{1}$ Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 278 604.
- Kjøpesummen per aksje skal være minst NOK 1 $\overline{2}$ . og maksimalt NOK 100.
- Fullmakten kan kun benyttes med det formål å $\overline{3}$ bruke egne aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i
general corporate purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions.
The authorisation is valid until the Annual 5. General Meeting in 2021, however no longer than until 30 June 2021.
AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS
fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
- The Board of Directors is authorised to increase $\mathbf{I}$ . the share capital by up to NOK 55,000.
- The shareholders' preferential rights pursuant to 2. section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.
- The authorisation can be used in situations as $\overline{3}$ described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
- The authorisation may only be used to issue $4.$ shares to the group's employees in connection with incentive programs.
- The authorisation is valid until the Annual 5. General Meeting in 2021, however no longer than until 30 June 2021.
AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES
fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
- $\mathbf{I}$ The Board of Directors is authorised to on behalf of the Company acquire and be granted security in treasury shares up to an aggregate nominal value of NOK 278,604.
- The purchase price for each share shall be $2.$ minimum NOK 1 and maximum NOK 100.
- The authorisation may only be used for the $\overline{3}$ . purpose of using treasury shares for investment
forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, eller benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for konsernets ansatte, eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital.
- Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte $\Delta$ . erverv eller avhendelse av aksjer skal skje.
- Fullmakten er gyldig frem til ordinær $5.$ generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn til 30. juni 2021.
purposes, realise the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, or use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the group's employees, or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital.
The Board of Directors may otherwise freely 4. determine the method of acquisition and disposal of shares.
The authorisation is valid until the Annual $5.$ General Meeting in 2021, however no longer than until 30 June 2021.
Vedlegg 2 til generalforsamlingsprotokollen.
$ * $
Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.
Voteringsresultatet for det enkelte vedtak fremgår av The voting result for each matter is presented in Appendix 2 to the minutes of the General Meeting.
$ * $
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the General Meeting adjourned.
Oslo 23. april 2020 / 23 April 2020
$\hat{z}$
Jónas Einarsson Møteleder Chair of the meeting
bach Modi
Joachim Midttun Medundertegner Co-signatory
23.4.2020
VPS Foretak
Totalt representert
| ISIN: | NO0010851603 ULTIMOVACS ASA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 23.04.2020 09.00 | |||||
| Dagens dato: | 23.04.2020 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 27 860 400 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 27 860 400 | |
| Representert ved egne aksjer | 1 395 875 | 5,01 % |
| Sum Egne aksjer | 1 395 875 | 5,01 % |
| Representert ved fullmakt | 8 321 766 | 29,87 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 6 830 867 | 24,52 % |
| Sum fullmakter | 15 152 633 | 54,39 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 16 548 508 | 59,40 % |
| Totalt representert av AK | 16 548 508 | 59,40 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
Mona Johannesse
ULTIMOVACS ASA $\sqrt{ }$
DNB Bank ASA Verdipapirservice
APPENDIX 2
$\mathbf{I}$
23.4.2020
VPS Foretak
District of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the Community of the
Contract Contract
Protokoll for generalforsamling ULTIMOVACS ASA
| ISIN: | NO0010851603 ULTIMOVACS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 23.04.2020 09.00 |
| Dagens dato: | 23.04.2020 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES | ||||||
| Ordinær | 16 548 508 | 0 | 16 548 508 | 0 | $\Omega$ | 16 548 508 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 59,40 % | 0.00% | 59,40 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 16 548 508 | O | 16 548 508 | $\mathbf{o}$ | o | 16 548 508 |
| Sak 2 APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA | ||||||
| Ordinær | 16 548 508 | 0 | 16 548 508 | 0 | $\bf{0}$ | 16 548 508 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |
| % total AK | 59,40 % | 0,00% | 59,40 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 16 548 508 | o | 16 548 508 | o | o | 16 548 508 |
| Sak 3 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIALYEAR 2019 | ||||||
| Ordinær | 16 548 508 | $\Omega$ | 16 548 508 | $\mathbf 0$ | $\bf{0}$ | 16 548 508 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |
| % total AK | 59,40 % | 0,00% | 59,40 % | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 16 548 508 | $\bf{o}$ | 16 548 508 | $\bf{o}$ | ٥ | 16 548 508 |
| Sak 4 CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDINGSTIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVEMANAGEMENT |
||||||
| Ordinær | 15 661 262 | 887 246 | 16 548 508 | 0 | 0 | 16 548 508 |
| % avgitte stemmer | 94,64 % | 5,36 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 94,64 % | 5,36 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 56,21 % | 3,19 % | 59,40 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 15 661 262 | 887 246 | 16 548 508 | ۰ | $\mathbf 0$ | 16 548 508 |
| Sak 6 ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS | ||||||
| Ordinær | 15 392 765 | 193 847 | 15 586 612 | 961 896 | $\circ$ | 16 548 508 |
| % avgitte stemmer | 98,76 % | 1,24 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 93,02 % | 1,17 % | 94,19 % | 5,81 % | 0,00% | |
| % total AK | 55,25 % | 0,70% | 55,95 % | 3,45 % | 0,00% | |
| Totalt | 15 392 765 | 193 847 | 15 586 612 | 961896 | 0 | 16 548 508 |
| Sak 7 ELECTION OF THE NOMINATION COMMITTEE | ||||||
| Ordinær | 15 586 612 | $\bf{0}$ | 15 586 612 | 961 896 | 0 | 16 548 508 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 94,19 % | 0,00% | 94,19 % | 5,81 % | 0.00% | |
| % total AK | 55,95 % | 0.00% | 55,95 % | 3,45% | 0.00% | |
| Totalt | 15 586 612 | o | 15 586 612 | 961896 | 0 | 16 548 508 |
| Sak 8 REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES OF THE BOARD |
||||||
| Ordinær | 16 547 846 | 662 | 16 548 508 | 0 | 16 548 508 0 |
|
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| 0,00% | ||||||
| 100,00 % | 0,00% | |||||
| % representert AK % total AK |
100,00 % 59,40 % |
0.00% 0,00 % |
59,40 % | 0,00% | 0,00% |
https://csdclient.vps.no/cas/servlet/no.vps.cas.servlets.index?menuandmain=UI_MENU_NGM_OWN
23.4.2020
VPS Foretak
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | ||||||
| Sak 9 REMUNERATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE | ||||||
| Ordinær | 16 548 508 | $\Omega$ | 16 548 508 | $\Omega$ | $\Omega$ | 16 548 508 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |
| % total AK | 59,40 % | 0,00% | 59,40 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 16 548 508 | $\bf{0}$ | 16 548 508 | $\bf{0}$ | o | 16 548 508 |
| Sak 10 REMUNERATION TO THE AUDITOR | ||||||
| Ordinær | 16 548 508 | $\mathbf{0}$ | 16 548 508 | $\Omega$ | $\Omega$ | 16 548 508 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |
| % total AK | 59,40 % | 0.00% | 59,40 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 16 548 508 | $\bf{o}$ | 16 548 508 | $\mathbf o$ | $\bf{0}$ | 16 548 508 |
| Sak 11 AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARECAPITAL IN CONNECTION WITH INVESTMENTS, GENERAL CORPORATE PURPOSESAND TRANSACT |
||||||
| Ordinær | 15 061 262 | 1 487 246 | 16 548 508 | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ | 16 548 508 |
| % avgitte stemmer | 91,01 % | 8.99 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 91,01 % | 8,99 % | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |
| % total AK | 54,06 % | 5,34 % | 59,40 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 15 061 262 | 1 487 246 | 16 548 508 | 0 | O | 16 548 508 |
| Sak 12 AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARECAPITAL IN | ||||||
| CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS | ||||||
| Ordinær | 15 061 262 | 1 487 246 | 16 548 508 | $\mathbf{0}$ | 0 | 16 548 508 |
| % avgitte stemmer | 91,01 % | 8,99 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 91,01 % | 8,99 % | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |
| % total AK | 54,06 % | 5,34 % | 59,40 % | $0.00\%$ | 0.00% | |
| Totalt | 15 061 262 | 1 487 246 | 16 548 508 | $\bf{0}$ | o | 16 548 508 |
| Sak 13 AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES | ||||||
| Ordinær | 16 548 508 | $\bf{0}$ | 16 548 508 | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | 16 548 508 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 59,40 % | 0,00% | 59,40 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 16 548 508 | 0 | 16 548 508 | $\bf{0}$ | o | 16 548 508 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet: ULTIMOVACS ASA
DNB Bank ASA
$\mathcal{A}$ $\sim$
mona Johannesser
DNB Bank ASA
Aksjeinformasjonservice
Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Navn Ordinær 27 860 400 0,10 2 786 040,00 Ja Sum: