AI assistant
Ultimate Games S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025
Jun 3, 2025
5848_rns_2025-06-03_3988615e-e88c-47b3-9b1c-fdf28ff4b075.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CREATIVEFORGE GAMES S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2025 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM
I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS
[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną] Ja,
| [Imię i nazwisko Akcjonariusza] | |
|---|---|
| legitymujący się dowodem osobistym/paszportem* | |
| posiadający numer PESEL | [seria i numer dokumentu tożsamości] |
| posiadający akcje w liczbie | [nr PESEL] |
| [liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji] | |
| DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA: miejscowość |
|
| kod pocztowy | |
| ulica, nr budynku i nr lokalu | |
| adres e-mail | |
| nr telefonu | |
| Ja/My* | [Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej]: |
| [Imię i nazwisko] | |
| reprezentujący | |
| wpisaną do rejestru | [nazwa i forma prawna reprezentowanego podmiotu, będącego Akcjonariuszem] |
| [nazwa rejestru] prowadzonego przez | |
| [dane sądu lub innego organu prowadzącego rejestr] pod numerem |
| [liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji] | |
|---|---|
| DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA: | |
| miejscowość | |
| kod pocztowy | |
| ulica, nr budynku i nr lokalu | |
| adres e-mail | |
| nr telefonu | |
| działając jako Akcjonariusz CREATIVEFORGE GAMES S.A., niniejszym ustanawiam Pełnomocnikiem: | |
| Pana/Panią* | |
| [Imię i nazwisko Pełnomocnika] | |
| dowód osobisty/paszport* Pełnomocnika | |
| [seria i numer dokumentu | |
| tożsamości] | |
| numer PESEL Pełnomocnika | |
| [nr PESEL] | |
| DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA : | |
| miejscowość | |
| kod pocztowy | |
| ulica, nr budynku i nr lokalu | |
| adres e-mail |
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 30 czerwca 2025 r.
Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania:
- zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.
** Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".
| Miejscowość i data | |
|---|---|
| Podpis Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza |
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia dokonać wyboru [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 30 czerwca 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
| …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… |
||||||
| …………………………………………………… | ||||||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | ||||||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | ||||
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | ||||
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | ||||
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | ||||||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do | ||||||
| Protokołu | ||||||
| ❑ TAK |
❑ NIE |
|||||
| Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: | ||||||
| Treść sprzeciwu: | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
| …………………………………………………… | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
| …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… |
||||||
| …………………………………………………… | ||||||
Uchwała nr [●]
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2025 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | |||||||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||||
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||||
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||||
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | |||||||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do | |||||||
| Protokołu | |||||||
| ❑ ❑ Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK NIE |
|||||||
| Treść sprzeciwu: | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… |
Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
-
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
- Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
-
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
-
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
-
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
-
- Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
-
- Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
- 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024;
- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
- 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;
- 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku;
- 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku;
- 7) zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
-
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | ||||
|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| …………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… |
||||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | ||||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) |
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|---|
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | |||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu |
|||
| ❑ ❑ Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK NIE |
|||
| Treść sprzeciwu: | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… |
|||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
§ 2
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… |
|||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… | |||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | |||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | |||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do | |||
| Protokołu | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: | ❑ TAK |
❑ NIE |
|
| Treść sprzeciwu: | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… |
Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej CREATIVEFORGE GAMES S.A. z jej działalności w 2024 roku, obejmującym:
1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku,
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącą pokrycia straty netto za rok 2024,
- 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 3801 K.s.h.,
- 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także
- 8) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 K.s.h.;
postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
| Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą | |||
|---|---|---|---|
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | |||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | |||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do | |||
| Protokołu | |||
| ❑ ❑ Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK NIE |
|||
| Treść sprzeciwu: | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… |
|||
| …………………………………………………… |
§ 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:
- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 4.448.031,20 PLN (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden złotych i 20/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 591.366,01 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 01/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 591.366,01 (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 01/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 568.925,24 PLN (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 24/100),
- 6) kalkulację podatku dochodowego,
- 7) informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… |
|||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… |
|||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | |||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | |||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do | ||
|---|---|---|
| Protokołu |
| Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: | ❑ TAK |
❑ NIE |
|---|---|---|
| Treść sprzeciwu: | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………… |
w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości 591.366,01 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 01/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… |
|||
| …………………………………………………… | |||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | |||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) |
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | |||
|---|---|---|---|
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do | |||
| Protokołu | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: | ❑ TAK |
❑ NIE |
|
| Treść sprzeciwu: | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w warszawie ("Spółka") udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 2
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | ||||
|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… |
||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| …………………………………………………… | ||||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | ||||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | ||
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | ||
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | ||
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | ||||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu |
||||
| Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE |
||||
| Treść sprzeciwu: | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| …………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| …………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| …………………………………………………… |
Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Krzysztofowi Kostowskiemu (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 2
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||
| …………………………………………………… | |||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… |
|||||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | |||||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | |||||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do | |||||
| Protokołu | |||||
| ❑ ❑ Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK NIE |
|||||
| Treść sprzeciwu: | |||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||
| …………………………………………………… | |||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||
| …………………………………………………… | |||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||
| …………………………………………………… |
Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Ryszardowi Zabłockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Łukaszowi Ryszardowi Zabłockiemu (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… |
|||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… | |||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | |||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | |||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do | |||
| Protokołu | |||
| ❑ ❑ Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK NIE |
|||
| Treść sprzeciwu: | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………… |
Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Antoni Graś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Bartoszowi Antoni Graś PESEL
[●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 2
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | ||||
|---|---|---|---|---|
| …………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| …………………………………………………… | ||||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | ||||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | ||
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | ||
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | ||
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | ||||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do | ||||
| Protokołu | ||||
| ❑ ❑ Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK NIE |
||||
| Treść sprzeciwu: | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| …………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| …………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| …………………………………………………… |
Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… |
|||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | |||||||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||||
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||||
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||||
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | |||||||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do | |||||||
| Protokołu | |||||||
| ❑ ❑ Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK NIE |
|||||||
| Treść sprzeciwu: | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… |
|||||||
| …………………………………………………… |
Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Grynasz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Łukaszowi Grynasz (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 9 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 2
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… |
|||||||
| Głos "za" | Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: ……………………………………………… (ilość głosów) ❑ |
||||||
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||||
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||||
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | |||||||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do | |||||||
| Protokołu | |||||||
| Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE |
|||||||
| Treść sprzeciwu: | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… |
Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka") udziela Panu Markowi Parzyńskiemu (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 stycznia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
§ 2
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… |
||||||
| …………………………………………………… Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: |
||||||
| Głos "za" | ……………………………………………… (ilość głosów) ❑ |
|||||
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | ||||
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | ||||
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu |
||||||
| Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE |
||||||
| Treść sprzeciwu: | ||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… |
||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… |
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- "1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych,
- 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 3) PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania,
- 4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
- 5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
- 7) PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowywaniem do druku,
- 9) PKD 18.20.Z Reprodukcję zapisanych nośników informacji,
- 10) PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek,
- 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek,
- 15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych,
- 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
- 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży,
- 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów,
- 19) PKD 60.39.Z Pozostałą działalność związaną z dystrybucją treści,
- 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania
- 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucję nagrań wideo,
- 22) PKD 63.10.D Pozostałą działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu,
- 24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi".
§ 2
W związku ze zmianami Statutu wynikającymi z niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
***
| Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: | |||||||
| Głos "za" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||||
| Głos "przeciw" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||||
| Głos "wstrzymujący się" | ❑ | ……………………………………………… (ilość głosów) | |||||
| * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | |||||||
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do | |||||||
| Protokołu | |||||||
| Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE |
|||||||
| Treść sprzeciwu: | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| …………………………………………………… |