AI assistant
Ultimate Games S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025
May 30, 2025
5848_rns_2025-05-30_95fa78c5-9be9-4b0a-abbc-b7dd70d6cf45.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DRAGEUS GAMES S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2025 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM
| I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS |
|---|
| (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną): |
| Ja ……………………………………………………………………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA legitymujący się dowodem osobistym |
| ……………………………………………………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA wydanym |
| przez………………………………………………………………………………………………………… NAZWA ORGANU |
| ………………………………………………………………………… NR PESEL AKCJONARIUSZA |
| ………………………………………………………………………… NR NIP AKCJONARIUSZA |
| ………………………………………………………………………… ILOŚĆ AKCJI |
| Dane kontaktowe Akcjonariusza: |
| Miasto: …………………………………………………………………………. |
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… |
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… |
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… |
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… |
| (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej): |
| Ja/My ………………………………………………………………………………………………………………………………………. IMIĘ I NAZWISKO |
| reprezentujący……………………………………………………………………………….…………………… …… NAZWA PODMIOTU |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …. NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …. ILOŚĆ AKCJI |
| Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): |
| Miasto: …………………………………………………………………………. | |
|---|---|
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… | |
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… | |
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… | |
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… | |
| Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: Pana /Panią* ………………………………………………………………………………………………………………………. . |
IMIĘ I NAZWISKO |
| PEŁNOMOCNIKA | |
| legitymującego/ą się dowodem osobistym …………………………………………………………………………………… | |
| NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika | |
| wydanym przez……………………………………………………………………………………………….………………………… NAZWA ORGANU |
|
| ………………………………………………………………………… NR PESEL PEŁNOMOCNIKA | |
| ………………………………………………………………………… NR NIP PEŁNOMOCNIKA | |
| Dane kontaktowe Pełnomocnika: | |
| Miasto: …………………………………………………………………………. | |
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… | |
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… | |
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… | |
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… |
do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2025 r. Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*. Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".
………………………………………………………………………………. Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza
"Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
_________________ .
** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
_______________________________________________________________________ __________
_______________________________________________________________________ __________
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ……………………… |
"Uchwała nr ___________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
-
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
-
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
3) podziału zysku za rok obrotowy 2024;
4) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024 członkom zarządu;
5) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024 członkom rady nadzorczej;
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
_______________________________________________________________________ __________
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
"Uchwała nr _________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
_______________________________________________________________________ __________
_______________________________________________________________________ __________
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………… |
"Uchwała nr __________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., obejmujące:
a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.084.682,90 zł (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote 90/100 zł), c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 23.575,72 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 72/100 zł),
d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 23.575,72 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 72/100 zł),
e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.877,76 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 76/100 zł),
f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
_______________________________________________________________________ __________
_______________________________________________________________________ __________
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………… | ||
"Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2024 w kwocie 23.575,72 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 72/100 zł), przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat poprzednich.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
_______________________________________________________________________ __________
_______________________________________________________________________ __________
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ……………………… |
| "Uchwała nr __ |
|---|
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
| DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) |
| z dnia 26 czerwca 2025 roku |
| w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego |
| obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024 |
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Mrowińskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
_______________________________________________________________________ __________
_______________________________________________________________________ __________
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ……………………… |
| "Uchwała nr ______ |
|---|
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
| DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) |
| z dnia 26 czerwca 2025 roku |
| w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Żełubowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 |
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arturowi Żełubowskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
_______________________________________________________________________ __________
_______________________________________________________________________ __________
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………… | ||
"Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szacht z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Szacht.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
_______________________________________________________________________ __________
_______________________________________________________________________ __________
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ……………………… |
"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Żanecie Bujalskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Żanecie Bujalskiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
_______________________________________________________________________ __________
_______________________________________________________________________ __________
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………
"Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Idze Mrowińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Idze Mrowińskiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
_______________________________________________________________________ __________
_______________________________________________________________________ __________
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………
"Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Książek z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adrianowi Książek.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
_______________________________________________________________________ __________
_______________________________________________________________________ __________
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………