Ultimate Games S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 2, 2024

imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

P E Ł N O M O C N I C T W O

Niniejszym ustanawiam imię i nazwisko/firma [z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia] __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [imię i nazwisko/firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 26 kwietnia 2024 roku, Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-777 Warszawa, ulica Ciszewskiego numer 15, pod numerem KRS 0000687033 oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Immersion Games S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki. Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

_________________________________

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką")

zwołanym na dzień 26 kwietnia 2024 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: Adres: Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer: KRS: PESEL: NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: Adres: Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer: KRS: PESEL: NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 3 porządku obrad -			podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31
grudnia 2023 roku
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika

Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 5 porządku obrad –	podjęcie uchwały	w sprawie	rozpatrzenia i zatwierdzenia
			sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023
roku do dnia 31 grudnia 2023	roku
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 6 porządku obrad –	podjęcie uchwały	w sprawie	rozpatrzenia i zatwierdzenia
	sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2023		roku do dnia 31
grudnia 2023 roku
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 7 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika

Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8 porządku obrad	–		podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi
Rosłońskiemu –		Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 9 porządku obrad	–		podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi
Jareckiemu –		Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
Baczyńskiemu –
□ Za	□ Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 11 porządku obrad Sukaczowi –	–	Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023	podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 12 porządku obrad	–		podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paul
Jastrzembski –		Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 13 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi
Szcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika

Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 14 porządku	obrad –		podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Christopher
Chin –	Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 15 porządku obrad –		podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
Dalsze/inne instrukcje: □