Ultimate Games S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 6, 2022

imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

P E Ł N O M O C N I C T W O

Niniejszym ustanawiam imię i nazwisko/firma [z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia] __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [imię i nazwisko/firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 2 stycznia 2023 roku, Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-777 Warszawa, ulica Ciszewskiego numer 15, pod numerem KRS 0000687033 oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Immersion Games S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki. Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

_________________________________

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką")

zwołanym na dzień 29 grudnia 2022 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: Adres: Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer: KRS: PESEL: NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: Adres: Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer: KRS: PESEL: NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
□ Za	□ Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 3 porządku	obrad - podjęcie	uchwały w sprawie	przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego	Walnego Zgromadzenia
□ Za	□ Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji
prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie
zmiany Statutu Spółki

□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 5 porządku obrad –			podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
rejestrację			akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu na
rynku NewConnect,	w ramach Alternatywnego	Systemu Obrotu	prowadzonego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w	Warszawie S.A.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje: