AI assistant
Ultimate Games S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020
May 26, 2020
5848_rns_2020-05-26_b1f91abe-b092-4885-96f5-ef217cd42a30.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CREATIVEFORGE GAMES S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2020 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM
I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):
| Ja ……………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA | |
| legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………… | |
| NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA | |
| wydanym przez………………………………………………………………………………………………………… | |
| NAZWA ORGANU | |
| ………………………………………………………………………… | |
| NR PESEL AKCJONARIUSZA | |
| ………………………………………………………………………… | |
| NR NIP AKCJONARIUSZA | |
| ………………………………………………………………………… | |
| ILOŚĆ AKCJI | |
| Dane kontaktowe Akcjonariusza: | |
| Miasto: …………………………………………………………………………. | |
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… | |
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… | |
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… | |
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… |
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):
| Ja/My …………………………………………………………………………………………………………………………. |
|---|
| IMIĘ I NAZWISKO |
| reprezentujący………………………………………………………………………………………………………… NAZWA PODMIOTU |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………. NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………. ILOŚĆ AKCJI |
| Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): |
| Miasto: …………………………………………………………………………. |
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… |
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… |
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… |
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… |
| Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: |
| Pana /Panią ……………………………………………………………………………………………………………… |
| IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA |
| legitymującego/ą się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………… |
| NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika |
| wydanym przez………………………………………………………………………………………………………… |
| NAZWA ORGANU |
| NR PESEL PEŁNOMOCNIKA | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | ----------------------- |
NR NIP PEŁNOMOCNIKA
Dane kontaktowe Pełnomocnika:
………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........
| Miasto: …………………………………………………………………………. |
|---|
Kod pocztowy: …………………………………………………………………
Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………
Kontakt e-mail…………………………………………………………………..
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..
do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2020 r.
Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".
………………………………………………………………….
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 22 czerwca 2020 roku Panią/Pana _________________ .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
-
- Panią/Pana ________________;
-
- Panią/Pana ________________;
-
- Panią/Pana ________________.
§ 2
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| Treść sprzeciwu: | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
EWENTUALNIE
"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 22 czerwca 2020 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 22 czerwca 2020 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
-
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
-
- Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
-
- Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
-
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
-
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
-
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
-
- Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
-
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
-
- Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
-
- Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.;
- 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A. S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.;
- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.;
- 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.;
- 5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku;
- 6) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019;
- 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019;
- 8) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
- 9) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 10) przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
- 11) ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
-
- Wolne wnioski.
-
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| Treść sprzeciwu: | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności CREATIVEFORGE GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
§ 2
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:
- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.202.654,45 zł (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 45/100),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 161.962,64 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 64/100),
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 161.962,64 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 64/100),
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.829.841,24 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 24/100),
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
"Uchwała nr ______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 22 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A., w której w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:
- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.202.693,85 (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 85/100),
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje stratę netto przypadającą Spółce w kwocie 164.600,24 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 24/100),
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 164.600,24 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych24/100),
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.785.985,84 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 84/100),
- e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A., sprawozdania Zarządu z działalności CREATIVEFORGE GAMES S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
§ 2
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w całości pokryć stratę netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie 161.962,64 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze) z zysków Spółki z lat przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 22 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kacprowi Krystianowi Szymczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Kacprowi Krystianowi Szymczakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 21 stycznia 2019 roku.
§ 2
***
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Oldze Marii Żarnowieckiej z wykonania przez niej obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Oldze Marii Żarnowieckiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 18 stycznia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Portalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Portalewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 13 czerwca 2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
*** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
§ 2
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 13 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
*** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
§ 2
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
§ 2
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamowi Daszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Adamowi Daszkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
*** Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
§ 2
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana __________________ (PESEL __________) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana __________________ (PESEL __________) do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana __________________ (PESEL __________) z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Pani/Panu __________________ (PESEL __________) pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
§ 2
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 11 ust. 4 pkt 10 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
-
- Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CREATIVEFORGE GAMES S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej Polityka wynagrodzeń).
-
- Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy, w zakresie wynikającym z powołanego przepisu oraz cz. IV pkt. 13 Polityki wynagrodzeń.
-
- Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej _____,00 zł (słownie: ____ złotych) netto,
- 2) Członek Rady Nadzorczej ____,00 zł (słownie: _____ złotych) netto.
§ 2
-
- Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej.
-
- Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |