Ultimate Games S.A. — Board/Management Information 2023

Apr 14, 2023

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. Z DNIA 13 KWIETNIA 2023 ROKU

Rada nadzorcza Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub ULTIMATE GAMES S.A.) działając w oparciu o z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.) niniejszym oświadcza, że:

1) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.:

Marek Parzyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Kostowski
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Arkadiusz Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej

Janusz Mieloszyk
Członek Rady Nadzorczej

Renata Jędrzejczyk
Członek Rady Nadzorczej