Ultimate Games S.A. — AGM Information 2025

Oct 13, 2025

Zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku:

• 1) w § 1 Statutu Spółki po ust. 3 dodano ust. 4 w następującym brzmieniu:
• "4. Założycielami Spółki są: PlayWay S.A., Mateusz Łukasz Zawadzki, Jakub Władysław Trzebiński oraz Magdalena Barbara Zawadzka."
• 2) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
• "1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
• 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
• 3) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
• 4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
• 5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
• 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
• 7) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
• 8) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
• 9) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
• 10) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
• 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
• 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
• 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
• 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
• 15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,
• 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży,
• 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
• 19) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
• 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
• 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
• 22) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,

• 23) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,

• 24) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,

• 25) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
• 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi."
• 3) uchylono § 7 ust. 3 Statutu Spółki;
• 4) uchylono § 8a Statutu Spółki;
• 5) § 14 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
• "4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej."
• 6) § 14 ust. 18 pkt. 5) Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
• "5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do:
  • a. przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki;
  • b. atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"
• 7) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
• "3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję."