Ultimate Games S.A. — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Sobiś. ----------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: ------------------------------------------------------------------ - "za" - 1.875.000 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" - 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Tożsamość Pana Piotra Sobiś, zamieszkałego według oświadczenia: 05-075 Warszawa, ulica

Słowackiego numer 70, PESEL: 80062801492, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu
osobistego: DBW 574006, ważnego do 16 listopada 2030 roku. Przewodniczący oświadczył, że dane
zawarte w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie.--------------------------------------------------------------

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (03-06-2025r.), na stronie internetowej Spółki, pod adresemhttps://www.immersion.games/ (w zakładce relacje inwestorskie),----------------------------------------------------------------------------------------------

• akcjonariusze nie skorzystali z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• zwołujący Walne Zgromadzenie postanowił o możliwości uczestnictwa w obradach przez pełnomocników,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• zwołujący Walne Zgromadzenie poinformował w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego

Zgromadzenia, że nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną,-------------------------------------------------------------

• na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są przez pełnomocników akcjonariusze posiadający łącznie 1.875.000 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, co stanowi 58.50% kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 3.205.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, ---

• wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte,-----------------------------------------------------------

• formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. ---------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad. ----------------------------------------------------------------

Do punktu 3/ porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------ Wobec braku uwag akcjonariuszy co do porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------------------------------------

2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;----------------------------

5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;-------------------

7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024;----------------------------------------

8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;---------------------------------------------------------------

9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;---------------------------------------------------------------

10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;---------------------------------------------------

11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;---------------------------------------------------

12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----------------------------------------------------------

13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;---------------------------------------------------

14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----------------------------------------------------------

15/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; --------------------------------------------------

16/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;---------------------------------

17/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------------- - "za" - 1.875.000 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" - 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Do punktów 4/-7/ porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------

Po przedstawieniu zebranym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wyników badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia starty Spółki w 2024 roku, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: --------------------------

Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz z oceny: ---------

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------------- - "za" - 1.875.000 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" - 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego
Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------
- "za" - 1.875.000 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw" - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" - 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Immersion Games

S.A za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku składające się z: ----------------
1. wprowadzenia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje kwotę 1.100.643,97 zł; ---------------------------------------------------------------------------------------
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
wykazującego stratę netto w kwocie 1.439.070,93 zł; -------------------------------------------------------------
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia
2024 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.439.070,93 zł; ---------------------
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za
okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 196.327,80 zł; -------------------
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.
Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego
Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------
- "za" - 1.875.000 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

	- "przeciw" - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	- "wstrzymujących się" - 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
	Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2024 w wysokości 1.439.070,93 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.-----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego

Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------
- "za" - 1.875.000 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw" - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" - 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Do punktów 8/-14/ porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------

Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami Przewodniczący poinformował zebranych, o wyłączeniach wynikających z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.---------------------------- Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:------------------

Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Bartoszowi Rosłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2024. ------- § 2.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.
Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego
Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------
- "za" - 1.875.000 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw" - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" - 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2024. -------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------------- - "za" - 1.875.000 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" - 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Baczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. ------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------------- - "za" - 1.875.000 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" - 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. ------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Podczas głosowania głosy oddano z 875.000 akcji, co stanowi 27,30 % kapitału zakładowego Spółki. -
Łącznie oddano 875.000 ważnych głosów, w tym: --------------------------------------------------------------------
- "za" - 875.000 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw" - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" - 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------
Z uwagi na treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nie brał udziału Dawid
Sukacz z posiadanych przez niego akcji. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Paul Jastrzebski - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. ------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------------- - "za" - 1.875.000 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" - 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jędrzejowi Szcześniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. ----------------------------
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------------- - "za" - 1.875.000 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" - 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Christopher Chin - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. ------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------------- - "za" - 1.875.000 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "wstrzymujących się" - 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie postanowienia o dalszym istnieniu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. art. 397 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.----------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------------- - "za" - 1.875.000 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" - 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 16/ porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że w związku z rezygnacjami złożonymi przez wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, koniecznym jest powołanie nowego składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną 5-letnią kadencję. Pełnomocnik akcjonariusza Dawida Sukacza zaproponował następujące kandydatury: Katarzyna Łuczak-Celińska, Dariusz Wais, Robert Jesiołowski, Mateusz Kara i Piotr Łagowski. -----------------------------------------------------------------------------

Wobec braku innych kandydatur, Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Katarzynę Łuczak-Celińską (PESEL: 79110301002), na członka Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------------- - "za" - 1.875.000 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" - 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co
następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Dariusza Wais (PESEL: 86052906310), na członka Rady
Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.
Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego
Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------
- "za" - 1.875.000 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw" - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" - 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

									Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie	uchwala co
									następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
					§ 1.
									Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Roberta Jesiołowskiego (PESEL: 70062105870),		na
członka Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------------
					§ 2.
									Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------------- - "za" - 1.875.000 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" - 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co
następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Mateusza Karę (PESEL: 87061703213), na członka Rady
Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------

- "za" - 1.875.000 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw" - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" - 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co
następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Piotra Łagowskiego (PESEL: 85022000632), na członka
Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.
Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego
Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------
- "za" - 1.875.000 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw" - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" - 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------