Ultimate Games S.A. — AGM Information 2024

Apr 26, 2024

Uchwała nr 1 z dnia 26 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wiktora Jareckiego. --------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Tożsamość Pana Michała Wiktora Jareckiego, zamieszkałego według oświadczenia: 02-652

podstawie okazanego dowodu osobistego: CGU 098421. Przewodniczący oświadczył, że dane

zawarte w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie.--------------------------------------------------------------

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, ulica Magazynowa numer 13 m. 76, PESEL: 73011501918, notariusz stwierdził na

• niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu dwudziestego dziewiątego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (29-03-2024), na stronie internetowej www.immersion.games, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych,-------------------------------------------------------------------------------------------------

• na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 1.931.250 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 3.205.000 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------

• wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte,----------------------------------------------------------- - formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ---------------------------------------------------------------

a więc Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 3 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------

Kontynuując obrady Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: --

Uchwała nr 2

z dnia 26 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------------------------------------

2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; ---------------------------

5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;-------------------

7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023;----------------------------------------

8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; --------------------------------------------------------------

9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; --------------------------------------------------------------

10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; --------------------------------------------------

11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;-----------------------------------------------------------
12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; ----------------------------------------------------------
13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; --------------------------------------------------
14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; ----------------------------------------------------------
15/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -------------------------------------------------
16/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. --- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Do punktów 4-7 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------

Po przedstawieniu zebranym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wyników badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia starty Spółki w 2023 roku, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: --------------------------

Uchwała nr 3

z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz z oceny: ---------

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. --- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 4

z dnia 26 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. --- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 5

z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Immersion Games S.A.

za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Immersion Games S.A za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku składające się z: ----------------

• 1. wprowadzenia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.139.840,39 zł;----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.343.712,38 zł; -------------------------------------------------------------
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.343.712,38 zł;----------------------
• 1. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 288.075,29 zł; --------------------
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. --- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 6

z dnia 26 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2023 w wysokości 2.343.712,38 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków z lat przyszłych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. --- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Do punktów 8-14 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, Przewodniczący poinformował o wyłączeniach wynikających z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, tj. o tym, że akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką. --------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: --------------------------------

Uchwała nr 7

z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Bartoszowi Rosłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2023. -------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 8

z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2023. -------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: "za" 1.875.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------- W głosowaniu nie brał udziału Michał Jarecki posiadający 56.250 głosów.--------------------------------------

Uchwała nr 9

z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Baczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. ------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 10

z dnia 26 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. ------------------------------

§ 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 11

z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Paul Jastrzebski - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -------------------------------

8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 12

z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jędrzejowi Szcześniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. ----------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----------------------------------------------------------

Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 13

z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

	Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Christopher Chin						-		Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. ------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Do punktu 15 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 z dnia 26 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 397 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.----------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. --- Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Do punktu 16 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------- § 2. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął

Zgromadzenie załączając do oryginału niniejszego protokołu listę obecności.----------------------------------