Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:--------------------------------------------------------------------

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 13 czerwca 2023 roku Panią Annę Wróbel.---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:----------------------------------------------

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 13 czerwca 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące

	dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
-	głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------

głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------

§ 1

	Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:------------
1.	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------
3.	Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.---------------------------
5.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym
	sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.---
6.	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------
7.	Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz
	Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia
	31 grudnia 2022 r.----------------------------------------------------------------------------------
8.	Przedstawienie sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy
	zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.-------------------------------------------------------------
9.	Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.-------
10.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.------------------
11.	Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2022.--------------------------
12.	Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.----------------------------------------------------
13.	Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:---------------------
	a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A.
	oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia
	31 grudnia 2022 r.;----------------------------------------------------------------------------

^3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

b)		zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok
	obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;-------------------------------------------

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;-

d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.;--------------

e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;-------------------------------------------------------------------------------------
f) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;----------------------------------------------------------------------------
g) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-------------------------------------------------
h) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2022;-
i) powołania Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na nową kadencję;-------------------------------------------------------
j) zmiany statutu Spółki;------------------------------------------------------------------------
k) upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
1. Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------
1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------------------

a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 986 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),----------------------------------------------
b. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 5 178 082,72 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze) oraz całkowity dochód w wysokości 5 138 tys. zł (pięć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych),----------------------------------------
c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 707 tys. zł (dwa miliony siedemset siedem tysięcy złotych),--------------------
d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 868 tys. zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),----
e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące

dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,----------------------------------------------------------- - głosów "przeciw": 0,------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., w której jednostką dominującą jest Spółka, obejmujące:----------------------------------------------------

a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 170 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),------------------------
b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto przypadającą Spółce w kwocie 7 945 tys. zł (siedem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), i całkowity dochód ogółem w wysokości (-) 8 798 tys. zł (minus osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-------------------------------
c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16 588 tys. zł (szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----------------------------------------------------------------------------
d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 269 tys. (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) zł,-------------------------------------------------------------------------------------------

e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r., które obejmuje w szczególności:-----------------------------------

1) ocenę sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. i Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. w 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-------------------------

2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące w szczególności:-------------

a. informacje na temat składu Rady i jej Komitetów, z uwzględnieniem informacji dot. jej różnorodności, w tym wskazanie, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród członków Rady nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce;----------------------------------------------------------------------

b. podsumowanie działalności Rady i jej Komitetów;--------------------------------------
c. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;-------------------------------------------------
d. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;---------------------------
e. ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę lub Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. albo informację o braku takich wydatków;--------------
f. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki albo informację o braku takiej polityki;----------
g. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.;------------------------------------------------------------------------------
h. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;-------------------------------------------------
i. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.----------------------------------------------------------------

3) Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------------------------- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----

^{§ 2}

2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 5 178 082,72 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze), wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, w ten sposób, że:------------------------
2. 1) część zysku w kwocie 2 615 000,00 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:-------------------------------------------------------------------------
  - a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 5 230 000 (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;---------------------
  - b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy); ---------------------------------------------------------------------------------
3. 2) pozostałą część zysku w kwocie 2 563 082,72 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------------------------------------------------

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala: -----------------------------------------------

1) dzień dywidendy na dzień 19 czerwca 2023 roku (19.06.2023 r.);---------------------
2) termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2023 roku (30.06.2023 r.).---------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 2 i z uwzględnieniem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-

liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 45,89 % (czterdzieści pięć i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
2. łącznie oddano 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:--
- "za uchwałą": 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów,---------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Udziela	się	absolutorium	z	wykonania	obowiązków	za	okres	od	01.01.2022	r.
do 31.12.2022		r.		Przewodniczącemu	Rady		Nadzorczej		Spółki	-
Panu Markowi Parzyńskiemu.-------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Renacie Jędrzejczyk.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu.----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Mieloszyk.-------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) oraz cz. IV pkt 16 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Parzyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Renatę Jędrzejczyk, do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Krzysztofa Kostowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
wobec powyższego uchwała nr 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Janusza Mieloszyk do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
wobec powyższego uchwała nr 20 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 21 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Parzyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
wobec powyższego uchwała nr 22 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:-------

1) kropkę w § 12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17) w następującym brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------
- "17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego."-----------------------------------------------------------------
2) w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:------------------

"19.Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki."-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. ----------------------------------

Po przeprowadzaniu głosowania jawnego, stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, stwierdzono, iż:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 0,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 2.784.950
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 23 w brzmieniu wyżej wskazanym nie została powzięta.--------------------------------------------------

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:-------

1) kropkę w § 12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17) w następującym brzmieniu:-------------------------------------------------------------------
"17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ K.s.h., który Spółka może ponieść

w trakcie roku obrotowego."-----------------------------------------------------------------

2) w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:------------------ "19.Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki."-----------------------------------------------------------------------------------------
3) w § 14 ust. 6 wykreśla się dotychczasową treść i w jej miejsce wpisuje się nową w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------
- "6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego."---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. ----------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 23 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek

handlowych, uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 13 czerwca 2023 r.-----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
1. wobec powyższego uchwała nr 24 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

AI assistant

Ultimate Games S.A. — AGM Information 2023

5848_rns_2023-06-13_8b26a386-acc8-49de-8a2a-1f6d14562184.pdf

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

§ 2

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

§ 2

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

§ 2

Uchwała nr 5

§ 1

§ 2

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 1

§ 2

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.

§ 1

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§ 1

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala: -----------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

§ 1

§ 2

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 2

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 2

Uchwała nr 13

Ultimate Games S.A. AGM Information 2023