Ultimate Games S.A. — AGM Information 2023

Jun 29, 2023

Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wiktora Jareckiego. --------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

		Tożsamość Pana Michała Wiktora Jareckiego, zamieszkałego według oświadczenia: 02-652
Warszawa, ulica Magazynowa numer 13 m. 76, PESEL: 73011501918,				notariusz stwierdził na
podstawie okazanego dowodu osobistego:			CGU 098421. Przewodniczący oświadczył, że dane
zawarte w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie.--------------------------------------------------------------

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (03-06-2023), na stronie internetowej www.immersion.games, ---------------

• żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych,-------------------------------------------------------------------------------------------------

• na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 2.000.000 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 3.205.000 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------

• wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte, -----------------------------------------------------------

• formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ---------------------------------------------------------------

a więc Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 3 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------- Kontynuując obrady Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:---

Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------------------------------------

2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--------------------------------------

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;----------------------------

5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-------------------

7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022;----------------------------------------

8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;---------------------------------------------------------------

9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;---------------------------------------------------------------

10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; ------------------------

11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;---------------------------------------------------

12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----------------------------------------------------------

13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;---------------------------------------------------

14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----------------------------------------------------------

15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zofii Kłudce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;----------------------------------------------------------- 16/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Do punktów 4-7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------

Po przedstawieniu zebranym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wyników badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia starty Spółki w 2022 roku, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:--------------------------

Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz z oceny: ---------

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Immersion Games S.A.

za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Immersion Games S.A za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku składające się z: ----------------

• 1. wprowadzenia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.454.297,60 zł;----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 795.223,89 zł;----------------------------------------------------------------
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 795.223,89 zł; ------------------------
• 1. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 310.898,84 zł; --------------------
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2022 w wysokości 795.223,89 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.--------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Do punktów 8-15 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------------

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, Przewodniczący poinformował o włączeniach wynikających z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, tj. o tym, że akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką.---------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: --------------------------------

Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Bartoszowi Rosłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2022. -------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------- W głosowaniu nie brał udziału Bartosz Rosłoński posiadający 68.750 głosów. ---------------------------------

Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2022. -------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.943.750 akcji, co stanowi 60,65% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.943.750 ważnych głosów, w tym: "za" 1.943.750 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------- W głosowaniu nie brał udziału Michał Jarecki posiadający 56.250 głosów. --------------------------------------

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Baczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -------------------------------

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Paul Jastrzebski - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jędrzejowi Szcześniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Christopher Chin - Członkowi Rady Nadzorczej -

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego
Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----------------------------------------------------------
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i
"wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Zofii Kłudce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Zofii Kłudce - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. ---------------------------------------------------

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------