AGM Information • Jun 29, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wiktora Jareckiego. --------------------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
| Tożsamość Pana Michała Wiktora Jareckiego, zamieszkałego według oświadczenia: 02-652 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa, ulica Magazynowa numer 13 m. 76, PESEL: 73011501918, | notariusz stwierdził na | |||||
| podstawie okazanego dowodu osobistego: | CGU 098421. Przewodniczący oświadczył, że dane | |||||
| zawarte w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie.-------------------------------------------------------------- |
W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (03-06-2023), na stronie internetowej www.immersion.games, ---------------
żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych,-------------------------------------------------------------------------------------------------
na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 2.000.000 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 3.205.000 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------
wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte, -----------------------------------------------------------
formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ---------------------------------------------------------------
a więc Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 3 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------- Kontynuując obrady Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:---
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------------------------------------
2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--------------------------------------
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;----------------------------
5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-------------------
7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022;----------------------------------------
8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;---------------------------------------------------------------
9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;---------------------------------------------------------------
10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; ------------------------
11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;---------------------------------------------------
12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----------------------------------------------------------
| 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi |
|---|
| Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;--------------------------------------------------- |
14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----------------------------------------------------------
15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zofii Kłudce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;----------------------------------------------------------- 16/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Do punktów 4-7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------
Po przedstawieniu zebranym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wyników badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia starty Spółki w 2022 roku, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:--------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz z oceny: ---------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Immersion Games S.A za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku składające się z: ----------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2022 w wysokości 795.223,89 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.--------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, Przewodniczący poinformował o włączeniach wynikających z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, tj. o tym, że akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką.---------------------------------------------------
Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: --------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Bartoszowi Rosłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2022. -------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: "za" 1.931.250 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------- W głosowaniu nie brał udziału Bartosz Rosłoński posiadający 68.750 głosów. ---------------------------------
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2022. -------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.943.750 akcji, co stanowi 60,65% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 1.943.750 ważnych głosów, w tym: "za" 1.943.750 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------- W głosowaniu nie brał udziału Michał Jarecki posiadający 56.250 głosów. --------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Baczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -------------------------------
§ 1.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Paul Jastrzebski - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jędrzejowi Szcześniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Christopher Chin - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. |
|---|
| Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego |
| Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- |
| Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i |
| "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Zofii Kłudce - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. ---------------------------------------------------
§ 1.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.