Ultimate Games S.A. — AGM Information 2022

May 30, 2022

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DRAGEUS GAMES S.A.

Zarząd Spółki DRAGEUS GAMES S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak Spółka Partnerska, mieszczącej się w budynku przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok.26 w Warszawie.

"Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana _________________ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Panią/Pana ________________;

1. Panią/Pana ________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

EWENTUALNIE

"Uchwała nr ___________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr ___________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz

8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2021.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

3) podziału zysku za rok obrotowy 2021;

4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021;

5) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020 poszczególnym członkom zarządu; 6) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020 poszczególnym członkom rady nadzorczej

1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr _________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr __________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.015.557,77 zł (jeden milion piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy),

c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę w kwocie 454.183,23 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze),

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę

454.183,23 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze), e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 13.250,01 zł (trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych jeden grosz),

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę z roku obrotowego 2021 w kwocie 454.183,23 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze), zyskami lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2021 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Mrowińskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr _________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Mitanowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Łukaszowi Mitanowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżuk z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Mojżuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Żełubowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arturowi Żełubowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Włodarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Włodarskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szacht z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Szacht.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Żanecie Bujalskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Żanecie Bujalskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Mitan z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie Mitan.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."