AI assistant
Ultimate Games S.A. — AGM Information 2022
Jun 29, 2022
5848_rns_2022-06-29_503f078e-6644-4e05-b4b2-2406adff7171.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wiktora Jareckiego.---------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
| Tożsamość Pana Michała Wiktora Jareckiego, zamieszkałego według oświadczenia: 02-652 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Warszawa, ulica Magazynowa numer 13 m. 76, PESEL: 73011501918, notariusz stwierdził na | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| podstawie okazanego dowodu osobistego: | CGU 098421. Przewodniczący oświadczył, że dane | ||||
| zawarte w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie.-------------------------------------------------------------- |
W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (02-06-2022), na stronie internetowej www.immersion.games, ---------------
-
żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------------------
-
na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz posiadający łącznie 2.000.000 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 3.205.000 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------
-
wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte,-----------------------------------------------------------
-
formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, --------------------------------------------------------------
a więc Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw
objętych porządkiem obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 3 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------------------
Kontynuując obrady Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:---
Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------------------------
2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -------------------------------------
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; ---------------------------
5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; ------------------
7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021; ---------------------------------------
8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; --------------------------------------------------------------
9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; --------------------------------------------------------------
10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; --------------------------------------------------
11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; --------------------------------------------------
12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zofii Kłudce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; ----------------------------------------------------------
13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; ----------------------------------------------------------
14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; --------------------------------------------------
15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; ---------------------------------------------------------- 16/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Do punktów 4-7 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------
Po przedstawieniu zebranym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wyników badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia starty Spółki w 2021 roku, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:--------------------------
Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz z oceny: ---------
-
- sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----------------------------------------------------------------------------------
-
- sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Immersion Games S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Immersion Games S.A za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku składające się z: ----------------
-
- wprowadzenia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.863.438,56 zł; ---------------------------------------------------------------------------------------
-
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.953.994,55 zł;-------------------------------------------------------------
-
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.875.094,55 zł; ---------------------
-
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 77.828,67 zł; ---------------------
-
- dodatkowych informacji i objaśnień. -----------------------------------------------------------------------------------
| § 2. | |
|---|---|
| ------ | -- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2021 w wysokości 1.953.994,55 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. ----------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Do punktów 8-15 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: --------------------------------
Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Bartoszowi Rosłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2021. -------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2021. -------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----------------------------------------------------------
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Baczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Zofii Kłudce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Zofii Kłudce - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ---------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Paul Jastrzebski - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ------------------------------ § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jędrzejowi Szcześniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ----------------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------
Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Christopher Chin - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ------------------------------- § 2.
§ 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------