Ultimate Games S.A.

AGM Information • Jun 29, 2022

Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wiktora Jareckiego.---------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Tożsamość Pana Michała Wiktora Jareckiego, zamieszkałego według oświadczenia: 02-652

			Warszawa, ulica Magazynowa numer 13 m. 76, PESEL: 73011501918, notariusz stwierdził na
podstawie okazanego dowodu osobistego:			CGU 098421. Przewodniczący oświadczył, że dane
			zawarte w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie.--------------------------------------------------------------

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (02-06-2022), na stronie internetowej www.immersion.games, ---------------

• żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------------------

• na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz posiadający łącznie 2.000.000 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 3.205.000 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------

• wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte,-----------------------------------------------------------

• formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, --------------------------------------------------------------

a więc Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw

objętych porządkiem obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 3 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------------------

Kontynuując obrady Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:---

Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------

1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------------------------

2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -------------------------------------

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; ---------------------------

5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; ------------------

7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021; ---------------------------------------

8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; --------------------------------------------------------------

9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; --------------------------------------------------------------

10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; --------------------------------------------------

11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; --------------------------------------------------

12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zofii Kłudce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; ----------------------------------------------------------

13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; ----------------------------------------------------------

14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; --------------------------------------------------

15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; ---------------------------------------------------------- 16/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Do punktów 4-7 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------

Po przedstawieniu zebranym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wyników badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia starty Spółki w 2021 roku, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:--------------------------

Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz z oceny: ---------

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Immersion Games S.A.

za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Immersion Games S.A za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku składające się z: ----------------

• 1. wprowadzenia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.863.438,56 zł; ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.953.994,55 zł;-------------------------------------------------------------
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.875.094,55 zł; ---------------------
• 1. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 77.828,67 zł; ---------------------
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.
------	--

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2021 w wysokości 1.953.994,55 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. ----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Do punktów 8-15 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: --------------------------------

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Bartoszowi Rosłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2021. -------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2021. -------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----------------------------------------------------------

Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Baczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Zofii Kłudce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Zofii Kłudce - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ---------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Paul Jastrzebski - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ------------------------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jędrzejowi Szcześniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ----------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------

Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Christopher Chin - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ------------------------------- § 2.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. ----------------------------------------------------------- Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: "za" 2.000.000 głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------