AGM Information • Apr 1, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DRAGEUS GAMES S.A.
Zarząd Spółki DRAGEUS GAMES S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 kwietnia 2021 roku na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak Spółka Partnerska, mieszczącej się w budynku przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok.26 w Warszawie.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
_________________ .
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
Panią/Pana ________________;
Panią/Pana ________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 kwietnia 2021 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz
Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2020.
Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
3) podziału zysku za rok obrotowy 2020;
4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020;
5) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020 poszczególnym członkom zarządu;
6) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020 poszczególnym członkom rady nadzorczej
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
"Uchwała nr _________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
"Uchwała nr __________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące:
a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.498.560,93 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę w kwocie 174.364,10 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy),
d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 174.364,10 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy),
e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 16.569,45 zł (szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy),
f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę z roku obrotowego 2020 w kwocie 174.364,10zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy) zyskami lat następnych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2020
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2020 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Mitanowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Łukaszowi Mitanowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Mrowińskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
"Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżuk z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Mojżuk.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Żełubowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arturowi Żełubowskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
"Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Włodarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Włodarskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
"Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Mitan z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie Mitan.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Żanecie Bujalskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Żanecie Bujalskiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.