Ultimate Games S.A. — AGM Information 2021

May 31, 2021

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:--------------------------------------------------------------------

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 31 maja 2021 roku Panią Dominikę Mazur.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------

• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------

  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:----------------------------------------------

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 31 maja 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
• głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------
• 1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.--------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.---
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.-------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.----------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ULTIMATE GAMES S.A., obejmujące lata 2019 i 2020.---------
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.---------------------------------------------------
• 1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:---------------------
  2. 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;------------------------------------------------------------------
• 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;---------------------------------------
• 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;-
• 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.;-------------
• 5) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;---------------------------------------------------------------------
• 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.;----------------------------------------------------------------------------
• 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.;--------------------------------------------
• 8) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego lata 2019-2020.-----
• 1. Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------
  2. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności

ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020

§ 2

r.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------

• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------

  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------------------

• a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 411 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych);-----------------------------------------------
• b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 16 673 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowity dochód w kwocie 17 063 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----

---

• c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 971 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
• d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 619 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych);-
• e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 31 maja 2021 roku zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., w której jednostką dominującą jest Spółka, obejmujące:----------------------------------------------------

• a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 624 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych);------
• b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zysk netto przypadający jednostce dominującej w kwocie 32 682 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), i całkowity dochód ogółem w wysokości 33 077 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);---------------------------------------------------------------------------------------------
• c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 40 304 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta cztery tysiące złotych);----------------------------------------------------------------------------
• d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 782 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);--------------------------------------------------------------
• e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A., sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------

2. 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------

   • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
   • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
   • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
3. 1. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto z roku obrotowego 2020 w kwocie 16.672.784,55 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy), podzielić w ten sposób, że: -------------------------------------------------------------
  2. 1) część zysku w kwocie 10.460.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:--------------------------------------
     • a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 5.230.000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;----------------------------------------------------------------------------------
     • b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote);----------------------------------------------------------------------
  3. 2) pozostałą część zysku w kwocie 6.212.784,55 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------------------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:-----------------------------------------------
• 1) dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2021 roku;----------------------------------------
• 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2021 roku.----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu.----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i z uwzględnieniem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.405.000 (dwa miliony czterysta pięć tysięcy) akcji, co stanowi 45,98 % (czterdzieści pięć procent dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------------

---

• 2. łącznie oddano 2.405.000 (dwa miliony czterysta pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------

  • "za uchwałą": 2.405.000 (dwa miliony czterysta pięć tysięcy) głosów,---------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 03.04.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 03.04.2020 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Władysławowi

Trzebińskiemu.------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
• "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
• głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 16.04.2020 r. do 30.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16.04.2020 r. do 31.12.2020 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Parzyńskiemu.---------------

§ 2

---

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 27.05.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 27.05.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu.------

§ 2

---

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania przez nią

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 27.05.2020 r. do 31.12.2020r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.05.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Renacie Jędrzejczyk.---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie
do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset

• osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu.----------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------

• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------

  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Mieloszyk.--------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------

• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------

  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.-------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------

• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------

• "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy)

	głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
-	głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
-	głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

1. wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego lata 2019-2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) oraz cz. IV pkt 16 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.--------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---