Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:--------------------------------------------------------------------
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 31 maja 2021 roku Panią Dominikę Mazur.--------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
-
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------
§ 1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
- 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:----------------------------------------------
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 31 maja 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----------
-
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------
-
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------
-
- Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------
-
- Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.--------------------------
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.---
-
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------
-
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.-------------------------------------------------------------
-
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.----------------------------------------
-
- Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.----------------------------------------------------------------------------------
-
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.------------------
-
- Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ULTIMATE GAMES S.A., obejmujące lata 2019 i 2020.---------
-
- Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.---------------------------------------------------
-
- Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:---------------------
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;------------------------------------------------------------------
- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;---------------------------------------
- 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;-
- 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.;-------------
- 5) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;---------------------------------------------------------------------
- 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.;----------------------------------------------------------------------------
- 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.;--------------------------------------------
- 8) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego lata 2019-2020.-----
-
- Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------
-
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------
- § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
- 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020
§ 2
r.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
-
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------------------
- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 411 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych);-----------------------------------------------
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 16 673 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowity dochód w kwocie 17 063 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 971 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 619 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych);-
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
- 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 31 maja 2021 roku zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., w której jednostką dominującą jest Spółka, obejmujące:----------------------------------------------------
- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 624 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych);------
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zysk netto przypadający jednostce dominującej w kwocie 32 682 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), i całkowity dochód ogółem w wysokości 33 077 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);---------------------------------------------------------------------------------------------
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 40 304 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta cztery tysiące złotych);----------------------------------------------------------------------------
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 782 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);--------------------------------------------------------------
- e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
- 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A., sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.---------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------
-
liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
-
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------
§ 1
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto z roku obrotowego 2020 w kwocie 16.672.784,55 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy), podzielić w ten sposób, że: -------------------------------------------------------------
- 1) część zysku w kwocie 10.460.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:--------------------------------------
- a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 5.230.000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;----------------------------------------------------------------------------------
- b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote);----------------------------------------------------------------------
- 2) pozostałą część zysku w kwocie 6.212.784,55 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------------------------------
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:-----------------------------------------------
- 1) dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2021 roku;----------------------------------------
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2021 roku.----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
- 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu.----------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i z uwzględnieniem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.405.000 (dwa miliony czterysta pięć tysięcy) akcji, co stanowi 45,98 % (czterdzieści pięć procent dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------------
-
2. łącznie oddano 2.405.000 (dwa miliony czterysta pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.405.000 (dwa miliony czterysta pięć tysięcy) głosów,---------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 03.04.2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 03.04.2020 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Władysławowi
Trzebińskiemu.------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 16.04.2020 r. do 30.12.2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16.04.2020 r. do 31.12.2020 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Parzyńskiemu.---------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
- 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 27.05.2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 27.05.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu.------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie
do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
- 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 27.05.2020 r. do 31.12.2020r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.05.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Renacie Jędrzejczyk.---------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------- |
Uchwała została powzięta w
głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie |
do treści art.
420
§
2
Kodeksu spółek handlowych, przy czym:---------------------------------- |
1.
liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000
(dwa miliony siedemset |
- osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
- 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi
Rady |
Nadzorczej Spółki –
Panu Krzysztofowi Kostowskiemu.---------------------------------- |
§ 1
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
-
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Mieloszyk.--------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
-
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.-------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
-
2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
-
"za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy)
|
głosów,----------------------------------------------------------------------------------------- |
| - |
głosów "przeciw": 0,------------------------------------------------------------------------- |
| - |
głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------ |
- wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego lata 2019-2020
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) oraz cz. IV pkt 16 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.--------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy procenty dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
- 2. łącznie oddano 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.785.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---