AI assistant
Ultimate Games S.A. — AGM Information 2020
Mar 10, 2020
5848_rns_2020-03-10_20ffc6cd-ca5d-4d17-b3d2-32eb741b1c13.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CREATIVEFORGE GAMES S.A. W DNIU 06 KWIETNIA 2020 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM
I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):
| Ja ……………………………………………………………………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA |
|---|
| legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………… |
| NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA |
| wydanym przez………………………………………………………………………………………………………… |
| NAZWA ORGANU |
| ………………………………………………………………………… NR PESEL AKCJONARIUSZA |
| ………………………………………………………………………… NR NIP AKCJONARIUSZA |
| ………………………………………………………………………… |
| ILOŚĆ AKCJI |
| Dane kontaktowe Akcjonariusza: |
| Miasto: …………………………………………………………………………. |
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… |
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… |
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… |
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..
| (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej): |
|---|
| Ja/My ………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| IMIĘ I NAZWISKO |
| reprezentujący……………………………………………………………………………….………………………… NAZWA PODMIOTU |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ILOŚĆ AKCJI |
| Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): |
| Miasto: …………………………………………………………………………. |
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… |
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… |
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… |
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… |
| Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: |
| Pana /Panią |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA |
| legitymującego/ą się dowodem osobistym …………………………………………………………………………………… |
| NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika |
|---|
| wydanym przez……………………………………………………………………………………………….………………………… NAZWA ORGANU |
| ………………………………………………………………………… NR PESEL PEŁNOMOCNIKA |
| ………………………………………………………………………… NR NIP PEŁNOMOCNIKA |
| Dane kontaktowe Pełnomocnika: |
| Miasto: …………………………………………………………………………. |
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… |
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… |
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… |
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… |
do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 6 kwietnia 2020 r.
Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".
………………………………………………………………………………. Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza
Uchwała nr ______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia _____ 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana _________________ .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………….......................................................................…………………………… …………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Uchwała nr ______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia _____ 2020 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………….......................................................................…………………………… …………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Uchwała nr ______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia _____ 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
-
- Panią/Pana ________________;
-
- Panią/Pana ________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
*Niepotrzebne skreślić
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
| …………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… |
EWENTUALNIE
Uchwała nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia _____ 2020 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu _____ 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
*Niepotrzebne skreślić
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………….......................................................................…………………………… …………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Uchwała nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia _____ 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
-
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
-
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu: ……………………………………………………….......................................................................…………………………… …………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Uchwała nr ______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia _____ 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią __________________ (PESEL __________) do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………….......................................................................…………………………… …………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Uchwała nr ______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia _____ 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana __________________ (PESEL __________) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
| …………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… |