Kancelaria Notarialna Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna

()()~()52 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18 tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98, Jux 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89 pemall: [email protected] nizynska(a)notariusze.waw.pl

Repertorium A.Nr 1333/2020.

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego (16.04.2020.) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ULTIMATE GAMES Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie pod adresem: 00-683 Warszawa, ulica Marszałkowska 87 lok. 120, posiadającej REGON 363587998 i NIP 5311693692, zwanej dalej także "Spółką", wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676117, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://eins.ms.gov.pl, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1500), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 16 kwietnia 2020 roku. -------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu szesnastego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego (16.04.2020.) roku w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

) )o puss

l'rzew

kandyd

podier

PROTOKÓŁ

	hought
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki firmą:
ULTIMATE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod nieobecność
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, otworzył Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki
oświadczając, że na dzień 16 kwietnia 2020 roku na godzinę 1000 w Kancelarii Notarialnej
Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy
ulicy Swiętokrzyskiej numer 18 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
z następującym porządkiem obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1)://ala
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	/ gron
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------	Dokor
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej .---------------	odbyw
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do powzięcia uchwał, w tym sprawdzenie listy obecności. ----------------------	Uchw
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	000000
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu	lajnyn
i Członków Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	przy C
9. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków	11 W
Rady Nadzorczcj --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	18
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Komitetu Audytu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	111
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	に
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---------------	:
13. Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ﺎﻧﺰ

Do punktu 2 porzadku obrad: ------

Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki zarządził zgłaszanie kandydatur na wwww.dniczncego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po czym zgłosił swoją ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kandydnture .--

Innych kandydatur nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki zarządził głosowanie tajne nad pradlędiem uchwały w następującym brzmieniu:--------------------------------------------------

Uchwala mr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 ziulając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: ----------------

8 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 16 kwietnia 2020 roku Pana Mateusza Zawadzkiego .----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) w głosowaniu brało udział 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056% (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, --------------------
2) oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześc) ważnych głosów z 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sżeść tysięcznych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemset

siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów co odpowiada	彩票官
53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału	彩日
zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,--------
3) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta -----	130 milli
Do punktu 3 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	免费用用
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad	mannel
podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwala nr 2 - .
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej	Nadziw
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwycząjne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	()distar
हैं ।	Spólki
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Przew
క్ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Uchw
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania
i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzieta	i obli
w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek	w gło
handlowych, przy czyln:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	handl
1) w głosowaniu brało udział 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery	l ) V
tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy
całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, -------------
2) oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset	2)
trzydzieści sześć) ważnych głosów z 2.774.836 (dwa miliony siedemset
siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących
53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału
zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemset
siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów co odpowiada
53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitalu

w nielowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, ------w wybrz powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjętą. ------

i i punktu 4 porządku obrad :-

iada

itału

ine

nia

eta lek

sef

Wobec braku kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Walnego zaniadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym la sinfoniu

Uchwala nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: --

్ర 1

Odstanić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mpólki odbywającym się w dniu 16 kwietnia 2020 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ------

8 2

l luhwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym :-----------------

1) w głosowaniu brało udział 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------

1) oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitalu zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów co odpowiada 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału

zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, ----3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -

Do punktu 5 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybic art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i § 2 oraz art. 402° Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 20 marca 2020 roku ogłoszenia wysłanego w formie Raport Current nr 10/2020 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki www.ultimate-games.com zawierającego elementy określone w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych -----------
2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela, w całości opłaconych, na które przypada 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów, co stanowi 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) każdy z obecnych bądź reprezentowanych akcjonariuszy spełnił wymóg z art. 406 Kodeksu spółek handlowych:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniające do reprezentacji jednego z akcjonariuszy, zostało udzielone zgodnie z art. 412¹ Kodeksu spółek handlowych, nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło; ----------------------
5) żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 § 1 i art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem, wynikająca z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, zamieszczona została przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem www.ultimate-games.com, począwszy od od dnia z zwołania Walnego Zgromadzenia .----------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiażacych uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i i punktu 6 porządku obrad : ---------------

sty

ర్థి I

niu

raz

וחול

cji

ny wi

110

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: ----------

Uchwala nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

હું 1

	lirzyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia: -------
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ	Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej .----------------------------
	5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
	zdolności do powzięcia uchwał, w tym sprawdzenie listy obecności. ------------------------------
	6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadżenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------
	8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu
	i Członków Rady Nadzorczej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków
	Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków
	Komitetu Audytu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	l 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---------------
	13. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	\$ 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Przewodniczacy Walnego Zoromadzenia no zamkniecin głosowania

i obliczeniu oddanych głosów oświndczył. że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) w głosowaniu brało udział 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści szcść) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, ------------
2) oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemdzicsiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięcdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów co odpowiada 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, --------

3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ------

Do punktu 7 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że dotychczasowy członek Rady Nadzorczej i jej Przewodniczący Pan Jakub Władysław Trzebiński z dniem 3 kwietnia 2020 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i jej Przewodniczącego. Fakt ten został ogłoszony raportem bieżącym Spółki nr 15/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Mateusz Zawadzki jako akcjonariusz zgłosił wniosek o powołanie do Rady Nadzorczej Pana Marka Parzyńskiego i powierzenie mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zapewnił, że kandydat ten wyraził zgodę na kandydowanie i objęcie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innych wniosków nie zgłoszono ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczacy Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: ---------

Nadz Pann

110/11

Delist.

Knolk

1 01:11 W Blo hand ﯿﻨﭧ

mad

Uchwala nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

12ziałając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------

\$ 1

Zgromadzenie Spółki Nadzwyczajne Walne powołać iłana Marka Parzyńskiego (PESEL 77031309653) do składu Rady Nadzorczej Spółki ------

ర్ల 2

13chwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -- ---------

1) w głosowaniu brało udział 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, ---------------
2) oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836. (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sżeść) głosów co odpowiada 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, --------3) wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta .-----

1 y

int

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: ---

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalcj: Spółka)

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 15 w zw. § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastepuje: -- ------------------------------

8 1

Nadzwyczajne Walne powierzyć Panu Markowi Parzyńskiemu (PESEL 77031309653) pełnienie funkcji Przewodniczacego Rady Nadzorczej Spółki. -------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) w głosowaniu brało udział 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, -------------
2) oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy `całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kaipitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów co odpowiada 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, --------

3) wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta :-

Du punkt l'i tewodi uchwaly ·

Działając publiczne rystemu ( dalej: Us Nadzwyc

-Ustal Ultin (dale Udzi Ustav wyna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polity Uchv

Uchwała •

I obliezen w glosow lundlowy () w glo lysiąc cale i ) oddar trzydz sieder

Do punktu 8 porządku obrad: -------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: --------

Uchwala nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń

Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego. systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm .; dalej: Ustawa), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

हैं I

ł. Ustała się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej: Polityka wynagrodzeń). ---------------------
1. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy, w zakresie wynikającym z powołanego przepisu oraz cz. IV pkt. 15 Polityki wynagrodzeń. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały, określonym w § 2 Uchwały .- -

8 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głósów oświadczył, że pówyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) w głosowaniu brało udział 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, --------------
2) oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiat cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących

53,056 % (pięćdziesią) trzy cale i pięcdziesiąt szcść tysięcznych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwalą oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzicści szcść) głosów co odpowiada 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całc i pięćdziesiąt szcść tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, --------3) wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

どんな

(){ }))

1)()

101

ﺠ

()

।र :।

171.0

િ દ્વા

( '-

は

Deliw:

I oblic

w plos

hmdle

1 Y

141

11:

...

11 W

『 ( ) (

િંત્

Do punktu 9 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie ustałenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm; dalej: Ustawa), w oparciu o cz. II pkt. 10 i 11 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co 国际娱乐官网游戏代世界最新开户网页版下载安卓版下载最新版app下载 www.namemomenn.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com 地址:2019-04-04 11:52:55 来源: nastepuje: --

1. Ustała się miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości 600,00 zł netto (słownie: sześćset złotych zero groszy). Wynagrodzenie stałe zostanie powiększone o należne podatki i opłaty. -----------------------
1. Ustała się miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące pozostałym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości 400,00 zł netto (słownie: czterysta złotych zero groszy). Wynagrodzenie stałe zostanie powiększone o należne podatki i opłaty -----
1. Członkówi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----------
1. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie O usprawiedliwieniu Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały .----
1. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, pokrywa wszelkie koszty Członka Rady Nadzorczej powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, jest wypłacane z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca. -----------------------------------------------------------------------------------
Wynagrodzenie stałe obciąża koszty działalności Spółki. -----------------------

8 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzieta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek hundlowych, przy czym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l) w głosowaniu brało udział 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, -------------
2) oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów co odpowiada

53,056 % (pięćdziesiąt trzy cale i pięćdziesiąt szcść tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, --------

3) wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Do punktu 10 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:----------------------

Uchwala nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm; dalej: Ustawa), w oparciu o cz. III pkt. 12 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 1

1. Ustala się miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące Członkom Komitetu Audytu z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości 300,00 zł netto (słownie: trzysta złotych zero groszy). Wynagrodzenie stałe zostanie powiększone (zo wierowany) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Członkowi Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od pełnionej funkcji i bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Komitetu Audytu nie był obecny na zadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawicdliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Komitetu Audytu na jego posiedzeniu decyduje Komitet Audytu w drodze uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

malç p

ilo:

lub

ł Wynągrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do
ilości dni pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu, w przypadku, gdy powołanie
lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----------------------
4. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty Członka
Komitetu Audytu powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Komitetu
Audytu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. I, jest wypłacane z dołu do 10
(dziesiątego) dnia każdego miesiąca. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ł. Wynagrodzenie stałe obciąża koszty działalności Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknieciu głosowania
i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta
w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek
liandlowych, przy czym :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ł) w głosowaniu brało udział 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery
tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy
całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, -------------
ł) oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset
trzydzieści sześć) ważnych głosów z 2.774.836 (dwa miliony siedemset
siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących
53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału
zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemset
siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć). głosów co odpowiada
53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału
zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, ---------
i) wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ------

Du punktu 11 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad
mastepującą uchwałą: -----------------------------------------------------------------------

ıl u

đo

r. eń

ine

tto

дс, sin ub

Uchwala mr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

8 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -------

1) uchyla się dotychczasową treść § 12 ust. 9 Statutu Spółki w brzmieniu: -------------"Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika";----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) uchyla się dotychczasową treść § 20 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------------------------------------"Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; ----
3) wykreśla się dotychczasową treść § 12 ust. 3 i w jego miejsce wpisuje się nową w brzmieniu: ---------

"Rada Nadzorcza, Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żadanie może www.boomail.com/www.kimmanawana.communa.com/watcarees/ddfffffffff zostać złożone w postaci elektronicznej."-

ઠ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian wynikających z niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym. --------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzieta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DHI

112

ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ

ﺔ ﺍﻟﺘ

ندي

్లో (

్ క

211

218 (1)

Nadziv dzinici w 71113 Helwa

/11111110

I oblic w plos

lundle

1 y:

('.)

1) od

1) oddano/ 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów co odpowiada 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, --wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta -

Do punktu 12 porządku obrad :-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad mastepujacą uchwałą: --------------------------

Uchwala nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

हैं 1

Nidzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą Statutu Uchwałą nr 10 ikisiejszego Zgromadzenia, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały .- ---

8 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian wynikających z niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym .-----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania l obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzieta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek lundlowych, przy czym :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l) w głosowaniu brało udział 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięcdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, ------------
1) oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset

trzydzieści sześć) ważnych głosów z 2.774.836 (dwa miliony siedemsc1, siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitalu zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.774.836 (dwa miliony siedemsct siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów co odpowiada 53,056 % (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitalu zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, --------3) wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta .-----

Do punktów 13 i 14 porządku obrad :-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 540 ze zm.) zgodnie z którym, niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. ----

Tożsamość Pana Mateusza Łukasza Zawadzkiego, używającego pierwszego imienia, syna

według jego oświadczenia zamieszkałego pod adresem

notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu

pengillu. יווח המועד 100) 发彩网|11 10 10 1 1 lanyeli) as inde akhuluj program Will minno

2 2011/8/11

年来新闻网

18 11 2 8 11 2 1

dala (

ו לה שמ

d (Icl ( ? } pk. 1)% ( st Ruzem ({:

lak

t podst

osobistego/seri

wydanego przez Prezydenta :

z ważnością do dnia

Pan Mateusz Zawadzki oświadczył, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 89 ustawy a dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, (102. 653 ze zm.).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notariusz poinformowała Pana Mateusza Zawadzkiego, o obowiązkach notariusza jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych owobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UB) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 róku w sprawie. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu inkich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pan Mateusz Zawadzki ilswiadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej ikreślającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, celu ich jiwetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art. 13 RODO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom. ----------------------------

\$ 4. Do pobrania:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(siedemset pięćdziesiąt złotych), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity

Dz. U. z 2020 r., poz. 106) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy). -----------------------------------------Kuzem: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(dziewięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz ł podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -------------------

Podatku od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) ppkt. b) i art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1519 ze zm.) nie pobrano, gdyż podjęte przez Walne Zgromadzenic uchwały nie skutkują podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i nie podlegają temu podatkowi. ---------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.----------------------------------------------------------------------------------------

Repertorium A.Nr 1335/2020 Dnia 16 kwietnia 2020 roku.

Wypis został wydany spółce Dina 10 Kincinia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. wypis został wydany spoce OBTMATLI Gronorządzenia Ministra Sprawiedliwości z ania
Do pobrania taksa notarialna z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwośc 28 czerwca 2004 roku W sprawe maksymalitych sidnamojnostanie art. 41 ust. 1 w zwiążki
poz. 272) w kwocie 114,- zł oraz 23 % podalka od towardy i ustanoprównia (tekt 1 mil.) poz. 272) w kwocie 114,- zł oraz 25 % poadna od towarów Pasłag na podatnie od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) w kwocie 26,22 zł. -----------

Jaduiga Zacharzewska

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie z 16 kwietnia 2020 roku

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES SA

Warszawa,16 kwietnia 2020 r.

Definicje

Čzłonek Komitetu, Członek Komitetu Audytu	każda osoba wchodząca w skład Komitetu Audytu
Członek Rady, Członek Rady Nadzorczej	każda osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej
Członek Organu	każda osoba wchodząca w skład Organu
Członek rodziny	osoba blisko związana z Członkiem Zarządu lub Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26) MAR
Członek Zarządu	każda osoba wchodząca w skład Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezes lub Członek Zarządu
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016	zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", przyjęty w dniu 13 października 2015 r, przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grupa, Grupa Kapitałowa	grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Spółka, w której jednostką dominującą jest PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz kontrolowane przez PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie jednostki zależne i jednostki stowarzyszone
Komitet, Komitet Audytu	Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki, spośród jej członków
K.s.h.	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Organ	Zarząd Spółki uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji, organ nadzorczy Spółki, w tym Rada Nadzorcza lub Komitet Audytu
Polityka, Polityka wynagrodzeń	niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.
Prezes Zarządu	członek Zarządu Spółki pełniący funkcję Prezesa
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki
Rozporządzenie MAR, MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Market Abuse Regulation)
Statut	Statut Ultimate Games S.A.

Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-683) przy ul. Marszałkowskiej 87 lok. 102, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000676117, REGON: 363587998, NIP: 5311693692, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 523.000,00 zł

Ustawa

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Wynagrodzenia Członków Zarządu

Walne Zgromadzenie

Spółka, Ultimate Games,

Ultimate Games S.A.

statutowy organ Spółki służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki

Zarzad

statutowy organ zarządzający w Spółce, uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji zgodnie ze Statutem

2. Cel Polityki

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie została przyjęta w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego rrawa, w wym Ustawy, i koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez Ultimate Games A.A., która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie dochodowaci działań Spółki i maksymalizację zysku dla akcjonariuszy.

Polityka określa podstawy prawne, jak również obowiązujące w Spółce model, zasady i procedury ustalania, naliczania oraz wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczy, w thro powołanego przez Radę Nadzorczą Komitetu, które powinny przyczyniać się do realizacy, w realizacy, w trategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

3. Przegląd aktualnych zasad wynagradzania Członków Organów Spółki

Do dnia przyjęcia niniejszej Polityki Spółka nie posiadała ustrukturyzowanych zasad wynagradzania Członków Organów w postaci polityki wynagrodzeń, niemniej w odniesieniu do wynagrodzeń Członków Zarządu stosowała reguly wynikające między innymi z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 206. W szczegółności wynagrodzenia przyznawane Członkom Zarządu były ściśle powiązane ryz na or w zdud w tym jej krótko- i długoterminowymi celami, długoterminowymi interesami pownikami finansowymi.

Dotychczasowe wynagrodzenia Członków Zarządu, ustalane przez Radę Nadzorczą w drodzorczą w drodze uchwały, można określić jako wystarczające dla utrzymania i motywacji osób o komperencjach niezbednych dła właściwego zarządzania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie było do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i funkcji.

Członkowie Organów Spółki, w zakresie w jakim świadczyli na rzecz Spółki usługi lub wykonywali zlecone dzieła związane z bieżącą działalnością Spółki na rynku gier komputerowych, niepozostające w związki z pełnieniem funkcji zarządczych lub nadzorczych w Spółce, otrzymywali wynagrodzenie, ustalone na zasadach rynkowych, w oparciu o umowy, zawierane zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką i procedura zawierania umów w Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

Stosownie do postanowień Statutu Spółki Zarówno Członkowie Zarządu, jak i Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólne kadencje, których długość trwa 5 lat. W okresie poprzedzającym przyjęcie niniejszej Polityki Spółka co do zasady zawierała z Członkami Organów umowy o dzielo na czas określony (wykonania dzieła), które związane były z bieżącą działalnością Spółki i nie pozostawały w związku z

Zgodnie i Wicepr Zarzadu Spółka i prawnyc wynagrc Rada Na Spółki, ( ekonomi kandyda Niezależ Zarządu wynagro Przy usti członkov 5. I

pelnion

w opar

Podstav z Członi

Spółka

tj.:

Członkor

dwuskła«

[1]

[2]

، ﺍﺳﻤﻨﻪ

pozafinar

inelnioną przez Członków poszczególnych Organów funkcją. Umowy były zawierane na zasadach rynkowych w oparciu o obowiązujące przepisy.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

4. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu

Podstawę prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki stanowi stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu.

Spółka przewiduje możliwość powierzenia zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych, 11:

1) powołanie do pełnienia funkcji w Zarządzie, Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu, na okres sprawowania funkcji Członka Zarządu (dalej: powołanie);
2) nawiązanie stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę zawieraną na czas określony lub. nieokreślony (dalej: umowa o pracę);
3) zlecenie usługi zarządzania Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu (dalej: kontrakt menedżerski),

Zgodnie z § 14 ust. 18 pkt 6) Statutu Rada powołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa, i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu Spółki, w tym określa poziom wynagrodzenia Zarządu wypłacanego przez Spółkę.

Spółka preferuje powierzania Spółką na podstawie powołania, niemniej ustalenie podstaw prawnych stosunku, który będzie łączył danego Członka Zarządu ze Spółką oraz ostatecznej wysokości jego wynagrodzenia odbywa się w ramach negocjacji z kandydatem na Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza, dokonując ustaleń w zakresie podstaw prawnych wynagradzania, uwzględnia interes Spółki, dane porównawcze z analizy rynku, sytuacji Spółki przy uwzględnieniu prognozowanej ekonomicznej wartości celów lub kryteriów wynikowych dla Członka Zarządu, stanowisko kandydata na członka Zarządu, a także możliwość pełnienia innych funkcji w ramach Grupy Kapitałowej,

Niezależnie od podstawy prawnej nawiązanego stosunku prawnego ogólne zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej, części zmiennej oraz ewentualnych pozafinansowych składników wynagrodzenia pozostają niezmienne dla wszystkich Członków Zarządu.

Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym Komitetu.

5. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu

awla

tvm

tora

ości

nia,

tym

egli

nia

ki,

alv.

dia

Członkom Zarządu, niezależnie od podstaw prawnych stosunku łączącego go ze Spółką, może przysługiwać dwuskładnikowe wynagrodzenie pieniężne, składające się z następujących elementów:

[1] części stałej którą stanowi wynagrodzenie podstawowe, ustalone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami. Przyznany poziom wynagrodzenia zasadniczego powinien odzwierciedlać wartość i rodzaj pracy oraz jakość świadczonej pracy oraz uwzględniać wyniki finansowe oraz interes Spółki (dalej także jako: wynagrodzenie stałe);
[2] części zmiennej którą stanowią dodatkowe świadczenia pieniężne, których wypłata uzależniona jest od przyznania Członkowi Zarządu uprawnienia do części zmiennej wynagrodzenia oraz spełnienia określonych przez Radę kryteriów, za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych celów, zgodnie ze strategią Spółki. Część zmienna może przybrać formę programów motywacyjnych (dalej także jako: wynagrodzenie zmienne).

Uszczegółowienie elementów Polityki wynagrodzeń następuje w formie uchwał Rady Nadzorczej przyjmowanej zwykłą większością głosów. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do lnnych świadczeń pozafinansowych (niepienieżnych).

Obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok, oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia i świadczeń pozafinansowych, wypłaconych w danym roku obrotowym. Spółka przy dokonywaniu wyliczeń może

pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych.

6. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Obligatoryjną część wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu stanowią wyłącznie wynagrodzenie stałe. Wysokość wynagrodzenia stałego ustalana jest przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

1) kwalifikacje i poziom doświadczenia Członka Zarządu;
2) profil pelnionej funkcji, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
3) poziom wynagrodzenia osób zarządzających w podmiotach o podobnym profilu i skali działania, w szczególności w Grupie;
4) krótko- i długoterminowe cele oraz długoterminowe interesy i wyniki finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza w uchwale powołującej Członka Zarządu lub odrębnej uchwale określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu oraz terminy i sposób ich wypłaty. W uchwale Rada określa wysokość części stałej wynagrodzenia netto.

Jeżeli Spólka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego brutto powinna być wskazana wprost w ich treści.

Wynagrodzenia stalego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

7. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych, zarówno w formie pieniężnej (premia, nagroda), jak i programu motywacyjnego przewidującego przyznanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Rada Nadzorcza w uchwale powołującej Członka Zarządu lub odrębnej uchwale określa prawo danego Członka Zarządu do uzyskania części zmiennej wynagrodzenia, wskazując także które, spośród wskazanych poniżej kryteriów, powinny zostać spełnione:

1) odpowiedzialność związana ze stanowiskiem zajmowanym w Spółce;
2) wzrost zysku netto lub brutto albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników:
3) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży lub innych wskazanych wartości;
4) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
5) obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
6) realizacja strategii Spółki;
7) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
8) pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie;
dalej: kryteria premiowane.

Kryteria premiowane podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Rade Nadzorczą.

W uchwale Rada określa wysokość wynagrodzenia zmiennego netto oraz częstotliwość i terminy jego wyplat, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie zmienne może być wypłacane nie częściej niż raz na kwartał, po publikacji przez Spółkę okresowych raportów zawierających dane i wyniki finansowe Spółki, W przypadku wynagrodzenia zmiennego w postaci programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki, wypłata będzie następowała z zastrzeżeniem warunków określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, zaś Rada Nadzorcza obligatoryjnie ustali zasady zbywania instrumentów finansowych, w szczególności okres w jakim zbycie ww. instrumentów nie krótszy niż 6 miesiecy.

Łączna wartość części zmiennej wynagrodzenia za dany rok obrotowy nie może przekraczać 10% (dziesjęć procent) kwoty zysku netto Spółki wypracowanej w danym roku obrotowym. W przypadku opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki łączna wartość wynagrodzenia zmiennego obliczana jest w oparciu o zysk netto uzyskany przez cały okres obowiązywania programu motywacyjnego.

Wartos wynagr 7asadv przysłu pracę li Realiza przyjęc niefinal ilościow wysokc pozwali finanso 8.

Każdy

od Spó

2) 3)

Członk kontral

Każdor

W uza! w forn Spółka stalej l

ile zos

II. Z

Zgodn

do pc konsel

funkcj

7 asəd

Członi

Z tytu

częśc

Zgron

wyna

Walne strate

। :

Wartość wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać dziesięciokrotności wynagrodzenia stałego za ten rok, zastrzeżeniem zdania poprzedniego.
Zasady paliczania wyplosowia zastrzeżeniem zdania poprzedniego.

Zasady naliczania wypłacenia oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconej części zmiennej wynagrodzenia
przysługującej Członkowi Zarzady określają uchwaly Bady Nadrowa przysługującej Członkowi Zarządu określają uchwały Ześci zmiennej wynagrodzenia
pracę lub kontraktu menedzeskią uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

Realizacji stratego rownicz te doktinenty.
Realizacji strategii biznesowej, długoteminowych interesów oraz stabilności Spółki sprzyja w Szczególnóści Sprzyja W Szczególnóc polskie odowych – zoznaczych – zoznowanych Kryteriow w zakresie wyników finansowych
niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia znieniego, lościowych – arcychowania – wynagrodzenia – wynagoo, – zbalansowanie – kryteriów
Mościowych oraz jakościowych oraz weryfikacja spełnienia poszczególnych kryteriów warunkując wyskie jakodowych oraz wcienia. Dodatowo możliwość ustalenia wypatę
wysokości części zniennej wynagrodzenia. Dodatowo możliwość ustalenia programów motywacyjnych orowania w Binnej Wynagrodzenia: Dudatkowo moziwosc ustalenia programów motywacyjnych
pozwala na związanie ze Spółką kluczowych Członków Zarządu, co wpływa pozytywnie flnansowy Spółki.

8. Pozafinansowe świadczenia dla Członka Zarządu

Kaźdy Członek Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia pozafinansowe (niepieniężne)
od Spółki przyznane przez Rade Nadzorczą, w tym: od Spółki przyznane przez Radę Nadzorczą, w tym:

1) prawo do korzystania z okreśj, w tym.
1) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym służbowego samochodu, telefonu,
laptopa;
prawo do dodatkowego ubezpieczenia; 2)
owania w wierze na wych siednia, inderskiej, jindczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób
zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółka.

Każdorazowo Członkowi Zarządu przysługuje prawo do korzystania z majątku Spółki, o którym mowa w pkt
1. W pozostałym zakresje szczegółowe zasady i poziom innuską indorionie s 1. W pozostałym zakresie szczegółowe zasady i pozitu Spółki, o którym nowa w pkło
Członkowi Zarzedołowe zasady i poziom innych świadczeń niepieniężnych przysługujących przys Członia Zarządu okresów kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia.

W uzasadnionych przypadkach Każdy z Członków Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem, w formie pisemnej lub dokumentowej, o zmianę podstawy prawnej wnioskiem,
Spółką lub innych zasad wynaradzania Ozmianę prawnej nawiązanego stosunku zarządzania spółką lub inneniem (nie zaradu, w prawnej nawiązanego stosunku zarządzania zarządzania zarządzania stałej w wielia wynagrodzenia członku zarządu, w tym rownie ustalonej wartości części
ile zostały przewidziane ile zostały przewidziane.

II. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

10. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady

Zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 11) w zv. z § 14 ust. 3 Statutu, Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym orownia konsercji wyjaczną podstawę prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Wadzorczej Wadzorczej Wadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej stanowią uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.

11. Elementy wynagrodzenia Członków Rady

Z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wyłącznie stałą część wynagrodzenia w postad inady natuczej może orczymywać od Spółk wykaznie stała
Zgromadzenia (dależ: wwaarodzenie stałe) włalnej miesięcznie, ustalanej uchwałą W zynaczenia (dalej: wynagrodzenie, włalnej miesięcznie, ustalanej uchwała Walnego
wynadzenia (dali również termin naz sposób w uchwale ustalającej wysokość wynagrodzenia ustali również termin oraz sposób jego wypłaty.

Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego powinno wziąć pod uwagę owania wynachu, achenając astalenia wysokości wynagrodzenia stałego powinno wziąc pod uwagę.
Strategię biznesową Spółki, warunki rytkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członk

5 : 11

ania.

NOWG Rada zenla

dków

ikow nego

nego mych

tales

าดรู้ใ

nkell

Wynagrodzenie stałe dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także zależnych lub niezależnych członków rody Nadzorczej może naczy stacy Nadzerzej, a także zaleznych rzynaczanych rzłonków
sorawowanych funkcji sprawowanych funkcji.

W szczególnych przypadkach, stosownie do dyspozycji art. 392 § 3 K.s.h., Członkowie Rady Nadzorczej, mogą wyną przypumany stochnie do dyspucych aru. 39 3 K.s.n., Zzonkowie Rady Nadzorczej,
mogą ubiegać się o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach inego wynika z uchwaly Walnegania w sprawie ustalenia w pracach Rady, chyba że cwia
Nadzorzej Nadzorczej.

Wynagrodzenia stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawdzianych przepisach prawa.

III. Zasady wynagradzania Członków Komitetu

12. Podstawy Prawne i Elementy wynagradzania Członków Komitetu.

Członek Komitetu Audytu, będący jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej, otrzymuje dodatkowe stałe, miesięczne, zyczałtowane wynagrodzenie w kwoce netromuje wodzkowe stałe,
Walne Zoromadzenie w robycanie w kwocie neto, ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie, w uchwale w kwocie netwała walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie, w uchwale ustalającej wysokość wynagrodzenia ustali również termin oraz sposób
iego w jego wypłaty.

Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia powinno wziąć pod uwagę strategię oraz o walashioj audonage oraz obowiązki i czas powino wziąć pod uwagę stratejie
biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki czło orowietu, w Spółce Regulaminu Komitetu Audytu Rady Członka Komitetu,
z obowiązującego w Spółce Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.

IV. Pozostałe elementy Polityki Wynagrodzeń

13. Ograniczenie wynagrodzenia

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i sprawowania funkcji w Organach Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowania funkcji w Organiach Społko roz Członkowie
innego wynagrodzenia pienieżnega i pierienie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółk innego wynagrodzenia oprawowania Turkcji W organie nadzorczyni, przymającym, powyżej,

Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych ze Spółką umów o pracę lub inow cywilnoprawnych, w tym umów o świadczenie z tytułu zawartych
niezwiązanych z pełniem nrzez pich odowiedzie w tym umów o świadczenie usług lub niezwiązanych z pełnienia nayzerninorewinion w tym unow o swadczenie usłud dzielo,
funkcji w tych organich odpowiednio funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej lub innych funkcji w tych organach, pod warunkim, że pozostają bu Radzie Nadzorczej iub innych
Spółki. Umowy zawierane z Człodzeń Organów Spółła bili sklir w Organach Spółki. Umowy zawierane z Członkami zobiej bez wprywanie funkcji w Organach
mieć charakter stało i brze urgawie dostawie domie określają wynagrodzenie, które może mieć charakter statu interny, okres wypowiedzenia wynie ocrestaja wynagrodzenie, które może
zawierane na zasadach rynkowch, w formia piemnat tych umów. Umowy powinny być zawierane na zasadach rypowiczenia uraz czas twania tych umów. Umowy powinny być
oraz w Polityce i procedurze zawierzej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 379 g 1 K.s.h ores w Politica w Prinowych, W lomie pisenniej, zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 379 g 1
oraz w Polityce i procedurze zawierania umów w spółce Ultimate Games S.A. z sie

Członkowie rodziny Członków Żarządu lub Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z łytułu
zawartych ze Spółka umów o prace Jub innych umów nasil zawartych ze Spółką umów o pracę lub innych unow cywilner wynagrodzenie z tytułu
lub dzielo, lmow zawierane z Człodkani rodzio Orania o Swiadczenie usług lub dzielo. Umowy zawierne z Członkami rodzin Organów Spółki, pod warunkiem wyrażenie usług
akcentacji w formie uchwali rodzin Organów Spółki, pod warunkiem wyrażenia u akceptacji w formie uchwalia rodzin odzin obam Społni, pod warukkiem wyrzediiej
charakter stały Juh zmienny ody Nadzorczej oraz obligatorynie określają wynagrodzenie, któr charakter staty lub zmienne prie okreslają wynagrodzenie, które może mieće
charakter stały lub zmienny, okres wypowiedzenia oraz czas trwania tych umów. Umowy te powinny być zawierane w formie pisemnej i na zasadach rynkowych.

Spółka nie stosuje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

14. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników

Spółka, zgodnie z jednym z głównych założeń strategii biznesowej, podejmuje wszelkie działania mające na celu minimalizacje kosztów jej działalności. Z uwaji na wszelkie działania mające na
sposób zarzadzania Sodka. Jilimate Games S.A. zatrudnie braz przypięc sposób zarządzania sy szananosi. z dwagi na specytkę praz przyjety wraz przyjety
sposób zarządzania Spółka, Ultimate Games S.A. zatrudnia tylko jednego pracownika w oparciu owiecie odowania, odanate Gimes Sixt zatruma tyko jednego pracownika w opaciu o umowę cy
pracę, a bieżącą działalność realizuje poprzez umowy cywilnoprawne zawierane z

k S

גן

C U

fi n

い

ן) CZ

રિંદ

P( W

re O

zespołam deweloperskimi, niejednokrotnie świadczącymi usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub innych form prawnych, w tym spółek kapitałowych. Nadto zgodnie ze swoją strategią, Spółka zakłada długofalową współpracę z zespolami deweloperskimi opartą między innymi o Revenue Sharing i stosuje system wynagrodzeń, adekwatny do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji osób, nawet jeśli jednorazowo produkt danego zespołu nie osiągnie światowego sukcesu.

Stosowany w Polityce podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, których wysokość jest w przeważającej części uzależniona od doświadczenia Członków Zarządu oraz spełnienia wskazanych przez Radę Nadzorczą kryteriów premiowych zachęca Członków Zarzadu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę, a w konsekwencji także Grupę Kapitałową, coraz lepszych efektów finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady Nadzorczej, stanowi gwarant stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, którego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego Spółki, z należytą ostrożnością i uwagą, bez zbędnych ryzyk, będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działalnością Zarządu.

15. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt 5-9, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania kryteriów premiowych i innych zasad przyznawania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszej Polityki.

Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia może zadecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu.

W sytuacji zagrożenia stabilności Spółki, w tym finansowej, lub braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.

16. Sprawozdania o wynagrodzeniach

Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020. Za informacje zawarte w sprawozdaniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:

1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia:
2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
4) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
5) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
6) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
7) informacje na temat korzystania z możliwości ządania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

XCIVA Aulo

C/U], e co રેકાવીપુ

lków

oscil

edic 1000

with ólki

2 ()

()V(

8) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępst zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W !

Stra

Roz

Dizi

W r

Zas

Org

W C

Doc

zar:

WSZ

Inte

t r.

ﻟﺴﻨﺔ

17. Rozstrzyganie konfliktów

Wdrożenie Polityki i bieżący nadziej realizacją i prawidłowym funkcjonowaniem prowadzi Zarząd, zaś Rada Nadzorcza, zgodnie z obowiązującym prawniowym rankojnowanem prowadzi (zakrąd, zastąd, zastąda, zastała nadzór nadzór nadzór nadzór nadzór nadzór nadzór nadzór nadzór na realizacją Polityki wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza, sporządzanie, o którym mowa w pkt 16 Polityki, dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu jej postanowień.

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związarnych z Polityką wynagrodzeń. Zapobieże wnajiwość zaistnienia Kumiku interesow związanych zaradnień normowanych w niniejszej Polityce służy podział kompetencyjny przy ustale zaganieli normowanych w
378 i 392 K s b. z uwzolednioniem politycz 378 i 392 K.s.h, z uwzględnieniem Polityki.

W przypadku zidentym w w w w w w w w prawdopodobieństwa zaistnienia korfliktu interesów w zakresie zagadnieni objętych Polityką wynagrodzeń, wynagrodzeń, ma on obowiązek zgłosić Przewodnicz czej Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) Zarządu Zarządu Zarządu Zarządu Zarządu Zarządu Zarządu Zarządu Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej) (w przypadku członku.
W przypadku otrzymania załonków Rady Nadzorczej) swoje uwagi i podejrzenia.

W przypadku otrzymania o którym mowa powyczej) swoje dwagi rodorizenia.
pa celu aktualizacje Polityki w celi wodiminusnia kutymiania, którycza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia wystąpienia zidentyfikowanego lub potencjalnego konfliktu interesów.

18. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki

Polityka wynagrodzeń, jako akt prawa wewnętrznego Spółki, została sporządzona przez Zarząd, przy udziale podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz Spółki oraz zarząd, przy udziałowana przez Radą przy udziała
Rada Nadzorcza przekazala zaoniniema Rada Nadzorcza przekazała i pracowany Zgromadzeniu, które opracowuje, przyjmuje Politykę wynagrodzeń w ostatecznym kształcie. Do komunik Walnego Zgromadzenia należy także aktualizowanie postanowień Polityki,

Uchwała w sprawie Polity i wynagrodzeń jest podejmowanie rolityk.
konieczności, dokonania zmienie nest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. W razie powstania konieczności ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiemia
Nadzorczą może wystanie do Walnego Zwarna do Wanego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada
na wniosek Zarzadu na wniosek Zarządu.

Polityka wchodzi w życień 16 kwietnia 2020 r., poprzez jej przyjęcie uchwałą Walnego
Zgromadzenia. Zgromadzenia.

Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalonego uchwałami Rady Madzona Członkow Zarządu Zarządz Zarok obrodowy 2019 1 2200,
sie zasady dobychczasowa, chyba że Rody Nadz się zasady dotych zasowej) podjęcymi przed dnien wejscia w zyce ninejszej polityki, stosuje
się zasady dotychczasowe, chyba że Rada Nadzorcza uzna, iż są one sprzeczne z pods niniejszej Polityki.

Do określania, wyliczania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2 019 i 2020, ustalonego uchwalami Rady Nadzorczej, podjęcymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, pr stosuje się zasady dotyczasowe, chyba że Walne Zycie niejscia z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

19. Obowiązywanie Polityki i realizacja celów Polityki

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie została przyjęta w wykonali nawy naczych wynikających z siedzio warszawie i korespondowymi celami celami realizowanymi z powszechnie obowlązującego przwa
rozwój działałonóci Sodki wrzezniania realizowanymi przez Ultimate Games rozwój działa odobnia i wzwania i stałżowanymi przez Ultinate Games S.A., Które obejmują
i maksymalizacje zysku dla akcionaryczy je pozycji na rynku oraz zwiększanie doc i maksymalizację zysku dla akcjonariuszy.

Strategia biznesowa Spółejmowanie długofalowych działań, w wyniku których będzie owania w wypoki - aktuad podcjinowane augoradowych działań, w wyniku których będzier
następował permanentny wzrost wartości stabilności Spółki, w tym poprzez ro stepstw kazanie

rąd, zaś zór nad

cześnie

anych z nych w any art.

izorczej rodzeń, u) albo

mającą ego lub

udziale zorczą. alnemu betencil

wstania walenla ı. Rada wy lul)

/alnego

2020, stosule sadami

2019 | Polityki, zeczne

szawie prawa ejmuja Spółki

bedzle uktury,

zaskęgójk i zwiększanie portfolio gier, co wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Spółki oraz ugruntuje jej
pozycje i marke w branży game dov pozyeję i markę w branży game dev.

Polityka wynagrodzeń jest podna z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i określa podstawy prawne, forma z zasadnii bodrych i raktyk Społek Notowanych na GPW 2016
dla Członków Zarzadu i Członkurę oraz spośbustania, naliczania oraz wypłacania wyna dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w tym powolanych przez Radę Nadzorczą Komitetów, W Polityce skonstruowano prosty, w tym powolanych przez Konitetow.
Strategii i kierunków rozwoju Spóły, motywacyjny i spójny system, powiązany z monitorowaniem przyjętej Strategii i kierunków rozwoju Spółki.

Rozwiązania przyjęte w niejszej Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji celów w nich podstaw strategii Spółci a stazniczeniu kosztów wszczegonrosco poprzez odzwiercedlenie
mechanizmów majacych na colu mobyczeniu kosztów działalności Spółki oraz st mechanizmów mających polypnią polygojącję członków kosztow uzładniosu Spółk
Zasady wypacjacja zastalu skarojację członków organów Spółki i jej pracowników.

Zasady wynagradzania zostały skonstrucy znoriow sposób i jej placownikow.
Organów jak i inwestrony realisowane w sposób przejrzysty i zrozumiłły zarówno dla czł Organów, jak i inwestorów, postwala huno w spółcycysty i zrozunnan zarowno dla członków
w przewidzianym w Polityco todo w przewidzianym w Polityce trybie.

Dodatkowo formą, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółk, spelniających i są ukerunkowane
zarzadzania lub nadzorowania Spółki, w spełniających kryteria wymagane do prawidowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki (w tym przede wszystkim budowanie wartości Spółki Na akcjonariuszy Spoki (w tym przede
interesów członków Organów i zkrionniuszy), jak również zapobiegają powstawaniu konfliktu interesów członków Organów i akcjonariuszy.

20. Dokumenty powiązane

11 Statut;
Polityka i procedura zawierania umów w spółce Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie; [2]
Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.; 131

[4] Regulamin transakcji z podmiate Games S.A.,
[4] Regulamin transakcji z podmiateni powiązanymi w Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie z 16 kwietnia 2020 roku

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Firma

8 1 1. Firma Spółki brzmi: Ultimate Games Spółka Akcyjna.------2. Spółka może używać skrótu: Ultimate Games S.A.---------------3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem.------------

Siedziba

క్ట్ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----------------------------

Obszar i zakres działania

8 3 .

l. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.---2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do

innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.----------

Czas trwania Spółki

8 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony .-

Przedmiot działalności Spółki

રે ર

Przedmiot działalności Spółki obejmuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, ---------

2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,---

3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,---
8) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1 . K
9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych	()
i oprogramowania, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11)PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryterynych
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży	(
wysyłkowej lub Internet,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	2. ﻟﻤﺴﻴﺮ
14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego	S
oprogramowania, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	S
15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi	2
(hosting) i podobna działalność, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach	ﺑﺴﺒ דר
elektronicznych (Internet),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	11
18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe	2. J
w pozostałych mediach, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	3. 1
19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1. k
21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami
wideo i programami telewizyjnymi,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Jeżeli podjecie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego	l
wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesyi	7

swłaściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po yzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. ----------------------------------------

Kapital zakladowy

હું રે

l. Kapitał zakładowy wynosi 523.000,00 (pięćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych i dzieli się na 5.230.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-------
- 1) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, -- --------------------------
- 2) . 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciciela serii B ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D,----------------------
- 5) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii F .------------------------------
1. Wobec powstawiania Spółki z w drodze przekształcenia z ULTIMATE GAMES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kapitał zakładowy Spółki został pokryty majątkiem, którego wartość została ustalona na dzień 2 stycznia 2017 r. oraz wkładami pieniężnymi .--

Akcje

87

l. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne .- --海早餐包围赌钱怎么看看到时间早早早餐加盟湖北十分早点加盟 2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----------------------------3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

ટે 8

l. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwaly

Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------

1. W przypadku emisji dąlszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną litera alfabetu. -------------------------------------------------------------------------------------
1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. ---------------------------
Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości ¾ głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze .-

Kapital docelowy

88a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; ----------------------------------------------------
3. b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;--------------------------------
4. c. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Spółki: ----------------------
5. d. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej (wyrażoną w drodze stosownej uchwały) w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem minimalnej wartości ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego wskazanych w niniejszej uchwale;za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru e. dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez

Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części;-------

f. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
g. ustala się, że w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięcdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastapić wyłącznie na potrzeby programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki ("Program Motywacyjny") przy czym: -- ------------

2-1

172

itzi

any

nia

ach

vch

ane

ych

arvi

kcii

ZCZ

i. osobami uprawnionymi do objecia akcji w ramach Kapitału Docelowego przeznaczonych dla realizacji Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki ("Osoby Uprawnione"),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zarząd przekaże Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem proponowanej liczby akcji, które powinny zostać przydzielone poszczególnym proponowanym Osobom Uprawnionym, ----
Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę propozycje Zarządu, w drodze odrębnej iii. uchwały ustali listę Osób Uprawnionych w liczbie nie większej niż 10 (dziesięć) wraz ze wskazaniem jednocześnie liczby akcji przydzielanych do zaoferowania poszczególnym Osobom Uprawnionym. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie podjęta nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą listy Osób Uprawnionych, o której mowa w punkcie ii powyżej ,---Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi iv. zasady objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego, -------------
- cena emisyjna akcji nabywanych w ramach Programu Motywacyjnego nie V. może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy),--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd może opracować szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, vi. w tym szczegółowy tryb zawierania umów objęcia akcji przez. Osoby Uprawnione, podlegający zatwierdzeniu przez Radę Nadzorozą w drodze odrebnej uchwały. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,

może w szczególności regulować kwestie związane z okresowym zakazem sprzedaży ("lock up") dotyczącym akcji nabywanych przez Osoby Uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego ;------------

h. ustała się, że w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięcdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie celem ich zaoferowania inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę ("Inwestorzy"). wybranym dowolnie przez Zarząd spośród obecnych akcjonariuszy Spółki lub osób trzecich, przy czym cena emisyjna akcji oferowanych Inwestorom nie może być niższa niż 5,00 zł (pięć złotych).---------

Orga

1. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej uchwały (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. a. określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bedą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji ż zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;---------zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany .------------------

Umorzenie akcji

()()

। ।

110

k ç

CII

(20

VIC

SCI

110

રે છે

Akcje mogą być umarzane za zgódą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę. (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. ----------------
e i Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. ----------
1. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
1. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki .----

Organy Spółki

ઠ્ઠ 10

Organami Spółki są:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	l) Walne Zgromadzenie, ---------------------------------------
	2) Rada Nadzorcza, ---------------------- 京官员员参考试验与与与中央党委员会副部尚书长并有名称当今年十年六月市委员会员参考的任何
3)	Lalizad .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 界最重要编辑赵祥婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷

Walne Zgromadzenie

l. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. ------------2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w przypadku gdy

Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę. ------

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. --------------
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. --------

812

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー pełnomocnika. ----------------
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza, Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub, projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. ---------------
1. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały

pur har

()

10.

11.

13.

15)

16)

Uci

Walnego Zgromadzenia wymagają:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l ) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiążywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru -----5) zbycie lub wydzierzawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych,--------8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych; --------------------------9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną, --------------------------------------------------------------------------------11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),--------------------------------------------------------------------------------------------------15) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Rade Nadzorczą. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością ¾ głosów, chyba że przepisy Kodeku spółek handlowych przewidują warunki surowsze.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału

1110

】【:】

() ::

1111

11 V

())

w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-------

1. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału załładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZakiaOowCgO: #250. #228.
(uchylony)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapital zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku 『『『『『』『『』『』『『』『『』『』『』『』『』『』『『』『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『』『『 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------obrad.-----------------------------------------
1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę w ano zgromadowa you
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów "za" do "przeciw"), chyba że inne postanowienia Statutu lub (g) storadziała o
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na wniosck przynajininoj Jeanogo Mary -
1. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

813

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----
1. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia. --------------

Rada galez powi 2. Rada . Czło Wsp Rad Man Walı rok ( Wal ತೆ . prze 6. Posi trzy 1. Rad obe

zap

W O

Stat

poz

Pos

Prz

w t

ZOS

prz

Regul

Waln

wcho

Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały . Walnego Zgromadzenia: W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, ***

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu.--------
1. . Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. ---------------------
1. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej -------------------
1. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. .-----------------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-------Posiedzenia zwoływane są przez przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ﺪ

11:

i «

רוו

ಳ V

1. Porządek obrad ustała uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwała Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwała Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulanin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Rade Nadzorczą, ---------
1. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział -------
1. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków

Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezalczny członośc . Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ----------------------------------------------
2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, ---------------------------------------------------------------------------
4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu Spółki. ----------------------------

Zarząd

l. Zarząd kienije działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa i do wyłącznej. kompetencji Rady. Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. ------------------2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przeż Radę Nadzorczą. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Mandaty członków Zarządu wygasają ż dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pelnienia funkcji członków Zarządu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.

ucl

dyv

wyj

র

1. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Zarządu .--------------------
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu Z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. ------------
1. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.---
1. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.---
1. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu działający samodzielnie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od

zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał ============================================================================================================================================================================ konflikt interesów. ------

Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Rade Nadzorcza. ----------------------------------------------------------------------

Udział w zysku i fundusze Spółki

રે 1 ર

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeżnaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -------------------------------------------------------------------------------------2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 1) kapitał zakładowy,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 2) kapitał zapasowy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 3) fundusz rezerwowy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy). ------------------------------------------------------
1. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego .--

Dywidenda

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia ---------------------
1. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. -----

Rachunkowość

है 18

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok obrotowy

ਨੂੰ 1 9

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym .--

Postanowienia końcowe

§ 2 0

1. (uchylony)----------------------------------------------------
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."--

AI Terminal

Ultimate Games S.A.

5848_rns_2020-04-16_df66eb06-9646-4f53-9ca1-07b0387c7ab5.pdf

AKT NOTARIALNY

Uchwala mr 1

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

8 1

§ 2

Uchwala nr 3

్ర 1

8 2

Uchwala nr 4

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

હું 1

Uchwala nr 5

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

\$ 1

ర్ల 2

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalcj: Spółka)

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

8 1

\$ 2

3) wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta :-

Uchwala nr 7

Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

हैं I

8 2

Do punktu 9 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 8

w sprawie ustałenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

8 2

Uchwala nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

Uchwala mr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

8 1

ઠ 2

218 (1)

Uchwala nr 11

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

हैं 1

8 2

Do punktów 13 i 14 porządku obrad :-----

Repertorium A.Nr 1335/2020 Dnia 16 kwietnia 2020 roku.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES SA

2. Cel Polityki

3. Przegląd aktualnych zasad wynagradzania Członków Organów Spółki

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

4. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu

5. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu

6. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

7. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

8. Pozafinansowe świadczenia dla Członka Zarządu

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia.

II. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

10. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady

11. Elementy wynagrodzenia Członków Rady

III. Zasady wynagradzania Członków Komitetu

12. Podstawy Prawne i Elementy wynagradzania Członków Komitetu.

IV. Pozostałe elementy Polityki Wynagrodzeń

13. Ograniczenie wynagrodzenia

14. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników

15. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia

16. Sprawozdania o wynagrodzeniach

17. Rozstrzyganie konfliktów

18. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki

19. Obowiązywanie Polityki i realizacja celów Polityki

20. Dokumenty powiązane