AGM Information • May 21, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik do Raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 21 maja 2024 roku:
Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą Koszajec 50, 05-480 Brwinów ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 maja 2024 r.:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Marcina Zawistowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu ("Spółka"), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023, zawierające:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 5/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku § 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023, zawierające:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto ULMA Construccion Polska S.A. ("Emitent") za 2023 rok w kwocie 17 739 717,02 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych, 2/100) w następujący sposób:
§ 2. Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się dzień 29 maja 2024 roku. Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 12 czerwca 2024 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Czupryńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Iñaki Irizar Moyua z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Rafael Anduaga Lazcanoiturburu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Eñaut Eguidazu Aldalur wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
§ 1.
Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.
§ 2.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.