Ulma Construccion Polska S.A.

AGM Information • May 17, 2023

Załącznik do Raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 17 maja 2023 roku:

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, Koszajec 50, 05-480 Brwinów ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 17 maja 2023 r.:

Uchwała Nr 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Marcina Zawistowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu ("Spółka"), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022;
  4. c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022;
  5. d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022;
  6. e) podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy;
  7. f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
  8. g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
  9. h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok;
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 4/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022, zawierające:

• a) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący całkowity dochód oraz zysk netto w kwocie 9 698 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 380 313 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych),
• c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 698 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 439 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
• e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 5/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022, zawierające:

• a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący całkowity dochód w kwocie 7 771 tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i zysk netto w kwocie 14 455 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
• b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 396 390 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
• c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 771 tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 12 899 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok 2022 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z działalności za rok 2022 wraz z oceną sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

§ 2.

Uchwała Nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć cały zysk netto ULMA Construccion Polska S.A. ("Emitent") za 2022 rok w kwocie 9 698 036,87 zł

(słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści sześć złotych, 87/100) oraz kwotę 10 325 921,05 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych, 05/100 pochodzącą z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy w kwocie łącznej wynoszącej 20 023 957,92 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych, 92/100), tj. 3,81 zł (słownie: trzy złote i 81/100 zł) na jedną akcję brutto.

§ 2.

Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się dzień 25 maja 2023 roku. Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 9 czerwca 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

§ 3.

Uchwała Nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Czupryńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Iñaki Irizar Moyua z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

§ 2.

Uchwała Nr 15/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Rafael Anduaga Lazcanoiturburu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Eñaut Eguidazu Aldalur wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o tym sprawozdaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą – 3 967 290 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów.

§ 2.