ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 2, 2016

VEKALETNAME ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’nin 24 Mart 2016 Perşembe günü, saat 14:00’de Radisson Blu Asia Oteli, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ............................................................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanmasıhususunda yetki verilmesi,
3.2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4.2015 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5.2015 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Bağımsız YönetimKurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması ve Bağımsız Yönetim Kuruluüyelerinden görev süresi dolan üyenin yerine yeni Bağımsız Yönetim Kuruluüyesinin onaylanarak görev süresinin tespiti,
8.Şirket 2015 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç paylarıoranlarının belirlenmesi,
9.Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun GenelKurul onayına sunulması,
10. Şirket tarafından 2015 içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgiverilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının karara bağlanması,
11. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklerhakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
13. SPK’nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında“İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerindeyazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI