ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 14, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14.04.2010 17:34:16

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	14.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 - 31.12.2009
Tarihi	:	06.05.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı/İSTANBUL

GÜNDEM:

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3.2009 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakeresi,

4.2009 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

5.2009 yılı Bilanço ve K r/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,

7.Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca geçici olarak yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince aynı şartlarla seçim tarihinden yönetim kurulu seçiminin yapılacağı tarihe kadar geçerli olmak üzere onaylanması,

8.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

10.Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,

11.Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

12.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği bağımsız dış denetleme kuruluşu hakkında karar alınması,

13.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi,

14.Dilek, Temenniler ve Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.